盛达资源(000603):第十届董事会第三十二次会议决议
第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 15日以通讯表决方式召开了第十届董事会第三十二次会议，本次会议通知于 2024年 5月14日以邮件等方式发出，公司全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。 会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于取消 2023年度股东大会部分提案暨 2023年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-055）。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年五月十五日 中财网
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