中国武夷(000797):召开2023年度股东大会的提示性公告
关于召开 2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 4月 30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2023年度 股东大会的通知》（公告编号:2024-068）。本次股东大会采 取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司2023年度股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董 事会第三次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于2024年5月22 日(星期三)下午 2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15—9:25、9:30 —11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年5月22日9:15至15:00期 间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2024年5月15日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层 本公司大会议室。 二、会议审议事项 1.审议事项 表一：本次股东大会提案名称及编码表
二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，内容详见公 司于2024年4月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》 议决议公告》《第八届监事会第二次会议决议公告》《2023年 度股东大会会议材料》（公告编号分别为2024-045、046、069）。 3.提案5属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者 利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票 并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记等事项 （一）出席方式 1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、 股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委 托书（见附件2）、代理人居民身份证。 2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证 券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证 明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书 （见附件2）和代理人居民身份证。 3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。 （二）登记时间 2024年5月21日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30 （三）登记地点 福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公 室 （四）现场会议联系方式： 联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静 电话：0591-88323721、88323722、88323723 传真：0591-88323811 地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董 事会办公室 邮政编码：350003 电子邮箱：[email protected] （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票（详见附件1）。 五、备查文件 1.第八届董事会第二次会议决议； 2.第八届监事会第二次会议决议； 3.第八届董事会第三次会议决议。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2024年5月16日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”， 投票简称为“武夷投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年5月22日的交易时间，即9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日 上午9:15，结束时间为2024年5月22日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 中国武夷实业股份有限公司： 兹委托 先生 /女士（居民身份证 号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2024 年5月22日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会 议室召开的 2023年度股东大会，并代表本人（公司）依照委托 指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授 权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大 会结束时止。对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示如 下：
(委托人为法人的填统一社会信用代码) 股东签名(委托人为法人的需盖章)： 法定代表人签名(委托人为法人的)： 签署日期： 年 月 日 中财网
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