万邦德(002082):召开2023年年度股东大会通知的更正公告

时间：2024年05月15日 17:15:33 中财网

原标题:万邦德:关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-027
万邦德医药控股集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），经事后核查发现通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》、附件三《授权委托书》相关内容有误，现更正如下： 一、更正内容
（一）附件一：参加网络投票的具体操作流程
更正前
……
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月16日下午15:00。

更正后
……
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午15:00。

（二）附件三：授权委托书
更正前
……

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案以外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年度利润分配方案》	√
5.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于公司2024年度申请综合授 信额度的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度担保计划的 议案》	√
8.00	《关于向控股子公司及其下属公 司提供财务资助的议案》	√
9.00	《关于制定董事、监事、高级管 理人员薪酬管理制度的议案》	√
10.00	《关于未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2024年度审计机 构的议案》	√

更正后
……

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案以外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年度利润分配预案》	√
5.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于公司2024年度申请综合 授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度担保计划 的议案》	√
8.00	《关于向控股子公司提供财务资 助的议案》	√
9.00	《关于制定董事、监事、高级管 理人员薪酬管理制度的议案》	√
10.00	《关于未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2024年度审计 机构的议案》	√

二、其他相关说明
除以上更正内容外，原公告其他内容不变，具体详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）》。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。



万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十六日