崇德科技(301548):第二届董事会第六次会议决议
湖南崇德科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年5月13日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2024年5月15日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司员工持股平台合伙人财产份额继承事宜的议案》。 公司员工持股平台湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘潭德晟”）合伙人丘大谋先生于近日去世，根据（2024）西碑证民字第430号《公证书》及丘大谋先生配偶谢凤芝女士与丘大谋先生儿子丘军先生签订的《湘潭德晟投资合伙企业(有限合伙）财产份额赠与协议》，其儿子丘军先生合法继承和受让原丘大谋先生合计持有的湘潭德晟1.04%合伙份额（对应9.90万元出资额）。 鉴于公司2019年制定的《股权激励管理办法》（以下简称“《激励办法》”）对于激励对象去世情况下其财产份额如何处置未作出特别规定，根据《激励办法》第28.5条的规定，其它未尽事宜，由公司董事会予以确定解决方案，持股平台普通合伙人负责执行。 鉴于此，对于原丘大谋先生持有的湘潭德晟 1.04%合伙份额（对应 9.90万元出资额），拟由其儿子丘军先生继续持有，丘军先生成为湘潭德晟有限合伙人，定进行锁定。 2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长办理公司2019年<股权激励管理办法>相关事宜的议案》。 为更好地落实2019年股权激励事项，授权董事长对2019年《股权激励管理办法》中未尽事宜进行决策、处理。 3、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于豁免董事会通知期限的议案》。 根据《公司章程》《公司法》等相关规定，全体董事同意豁免本次董事会通知期限。 三、备查文件目录 1、《公司第二届董事会第六次会议决议》； 特此公告。 湖南崇德科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十五日 中财网
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