指南针(300803):第十三届董事会第二十六次会议决议
第十三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 11日以邮件方式发出第十三届董事会第二十六次会议通知。 2. 本次董事会于 2024年 5月 15日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请对股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长12个月。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2024-027）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 鉴于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请股东大会延长授权的有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12个月。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2024-027）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公司将于 2024年 5月 31日 14:30在北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 1单元 5层公司会议室召开公司 2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 1. 北京指南针科技发展股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议； 2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2024年 5月 16日 中财网
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