龙软科技(688078):北京龙软科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议
北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 5月 14日以现场会议结合视频会议方式召开，本次会议通知于 2024年 5月 14日以电话及口头方式送达公司全体监事。为了尽快推进公司股权激励计划相关事项，根据《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。本次会议应出席公司监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为，公司 2023年年度权益分派已于 2024年 5月 13日实施完毕，董事会根据 2020年年度股东大会的授权对公司 2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2021年限制性股票激励计划的授予价格由 14.824元/股调整为 14.464元/股。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-031）。 （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 监事会对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。 因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2024年 5月 15日，并同意以 17.58元/股的授予价格向 65名激励对象授予 74.40万股限制性股票。 表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。 特此公告。 北京龙软科技股份有限公司监事会 2024年 5月 16日 中财网
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