龙软科技(688078):北京龙软科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 5月 14日以现场会议方式结合视频会议方式召开，本次会议通知于 2024年 5月 14日以电话及口头方式送达公司全体董事。为了尽快推进公司股权激励相关事项，根据《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。本次会议应出席公司董事7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2024年 5月 7日公司披露了《北京龙软科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-025），以实施权益分派股权登记日登记的总股本 7,204.9万股为基数，每股派发现金红利 0.36元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。据此，公司董事会同意 2021年限制性股票激励计划授予价格由 14.824元/股调整为 14.464元/股。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。 关联董事姬阳瑞对此议案已回避表决。 （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《北京龙软科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司于 2024年 4月 26日至 2024年 5月 5日在公司内部对本次拟激励对象进行了公示，公示期内未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，列入《北京龙软科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象合法、有效。公司于 2024年 5月 14日召开 2024年第一次临时股东大会，审议并通过了本次激励计划相关议案，同日上传披露了《北京龙软科技股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。本次激励计划已履行必要的审批与实施程序。 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的不得实行股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。 根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2024年 5月15日为授予日，授予价格为 17.58元/股，向 65名激励对象授予 74.40万股限制性股票，并授权证券部具体办理公司与激励对象签署授予协议等事宜。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。 关联董事高志誉对此议案已回避表决。 特此公告。 北京龙软科技股份有限公司董事会 2024年 5月 16日 中财网
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