多氟多(002407):第七届董事会第二十次会议决议
第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2024年5月5日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2024年5月15日上午9：00在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于提名程立静先生为公司董事候选人的议案》 表决结果：8票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见 2024年5月16日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名公司董事候选人的公告》（公告编号：2024-042）。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的议案》 表决结果：8票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见 2024年5月16日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：8票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见 2024年5月16日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。 三、备查文件 第七届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司董事会 2024年5月16日 中财网
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