江山股份(600389):江山股份2023年年度股东大会法律意见书
关于南?江山农?化工?份有?公司 2023年年度?东大会的法律意?书 ??南?江山农?化工?份有?公司 北京炜??上海?律师事务所?以下??“本所”?接受南?江山农?化工? 份有?公司?以下??“公司”?的委托?就公司召开的2023年年度?东大会?以下??“本次?东大会”?的有关事宜?根据《中华人民共和国?券法》?以下??“《?券法》”?、《中华人民共和国公司法》?以下??“《公司法》”?、《上市公司?东大会?则》?法律、法?、??及??性文件以及《南?江山农?化工?份有?公司??》?以下??“《公司??》”?的?定?出具本法律意? 书。 为出具本法律意?书?本所及本所律师依据《律师事务所从事?券法律业务?理办法》和《律师事务所?券法律业务执业?则????》??定?严格履?了法定????循了勤勉尽?和?实信用原则?对本次?东大会所涉及的相关事???了必?的核查和???核查了本所?为出具本法律意?书所?的相关文件、?料?并参加了公司本次?东大会的全??。 本所保?本法律意?书所?定的事实真实、准确、完整?所发?的??性意?合法、准确?不存在?假??、?导性??或??大?漏?并愿意承担相应法律?任。本法律意?书仅供公司本次?东大会之目的使用?不得用作任何其他用?。本所律师同意将本法律意?书?公司本次?东大会决?一?予以公告。 ?此?本所律师根据上?法律、法?、??及??性文件的?求?按照律师? 业公?的业务标准、?德??和勤勉尽??神?现出具法律意?如下? 一、关于本次?东大会的召?和召开?序 ?一?本次?东大会的召? ?本所律师查??公司本次?东大会由公司?事会召?召开。2024年4月23 日?公司?事会在《中国?券报》《上海?券报》和上海?券交易所?? ?www.sse.com.cn?上公告了《南?江山农?化工?份有?公司关于召开2023年年度?东大会的?知》???知?明了会?召开的时?、地点、??投票的时???明 了?东有权出席并可委托代理人出席和?使?决权、有权出席?东大会的?东的?权登?日、出席会??东的登?办法?内容?同时列明了本次?东大会的审?事?并对有关?案的内容??了充分披?。 ?二?本次?东大会的召开 公司本次?东大会所?用的?决方式是现场投票和??投票相?合的方式。现场会?于2024年5月15日下午14时在公司会?室如期召开。本次??投票?用上海?券交易所??投票?????交易??投票平台的投票时?为?东大会召开当日的交易时?段?即9:15-9:25?9:30-11:30?13:00-15:00???互??投票平台的投票时?为?东大会召开当日的9:15-15:00。 本所律师审核后?为?本次?东大会召?人?格合法、有效?本次?东大会召?和召开?序?合相关法律、法?、??性文件和《公司??》的?定。 二、关于出席本次?东大会的人员?格 根据出席现场会?的?东的持??明、相关?份?明文件、?东代理人提交的?东授权委托书和个人有效?份?件、上海?券信息有?公司反?的??投票???果、截?本次?东大会?权登?日的?东名册?并?公司及本所律师查?确??本次?东大会??现场和??投票的?东??东代理人?合?54人?代??份 176,173,322??占公司有?决权?份总数的39.7248%。 ?公司?东??东代理人?外???现场或??方式出席本次?东大会的人员 ?包括公司?事、监事、?事会秘书及本所律师。公司???理人员列席了本次?东大会现场会?。 本所律师审核后?为?出席本次?东大会的人员?格?合法律、法?、??性文件和《公司??》的?定。 三、关于本次?东大会的?决?序及?决?果 ?查??本次?东大会依照法律、法?、??、??性文件及《公司??》的 ?定?对公司已公告的会??知中所列明的全??案??了??审???决?果如 下? 1、公司2023年度?事会工作报告 ?决情况?同意176,168,172??占出席会??东及?东代理人代?有?决权? 份总数的99.9970%?反对4,280??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0024%?弃权870??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0006%。 2、公司2023年度监事会工作报告 ?决情况?同意176,168,172??占出席会??东及?东代理人代?有?决权? 份总数的99.9970%?反对4,280??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0024%?弃权870??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0006%。 3、《公司2023年年度报告》全文及摘? ?决情况?同意176,168,172??占出席会??东及?东代理人代?有?决权? 份总数的99.9970%?反对4,280??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0024%?弃权870??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0006%。 4、公司2023年度?务决?报告 ?决情况?同意176,165,062??占出席会??东及?东代理人代?有?决权? 份总数的99.9953%?反对7,390??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0041%?弃权870??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0006%。 5、公司2023年度利润分??案 ?决情况?同意176,165,062??占出席会??东及?东代理人代?有?决权? 份总数的99.9953%?反对7,390??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0041%?弃权870??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0006%。 其中?中小投???决情况为?同意25,319,718??占出席会?中小投??及 中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.9673%?反对7,390??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的0.0291%?弃权870??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数0.0036%。 6、关于开展???生品?利汇率?生品?业务的?案 ?决情况?同意176,168,172??占出席会??东及?东代理人代?有?决权? 份总数的99.9970%?反对4,280??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0024%?弃权870??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0006%。 其中?中小投???决情况为?同意25,322,828??占出席会?中小投??及 中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.9796%?反对4,280??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的0.0168%?弃权870??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数0.0036%。 7、关于制?《会?师事务所??制度》的?案 ?决情况?同意176,169,042??占出席会??东及?东代理人代?有?决权? 份总数的99.9975%?反对4,280??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0025%?弃权0??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0000%。 8、关于《公司2024-2028年激励?划方案》的?案 ?决情况?同意176,165,062??占出席会??东及?东代理人代?有?决权? 份总数的99.9953%?反对7,390??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0041%?弃权870??占出席会??东及?东代理人代?有?决权?份总数的0.0006%。 其中?中小投???决情况为?同意25,319,718??占出席会?中小投??及 中小投??代理人代?有?决权?份总数的99.9673%?反对7,390??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数的0.0291%?弃权870??占出席会?中小投??及中小投??代理人代?有?决权?份总数0.0036%。 就本?案的审??无关??东参与投票?不涉及回??决。 本所律师审核后?为?本次?东大会的?决?序?合法律、法?、??性文件 和《公司??》的相关?定??决?果真实、合法、有效。 四、??性意? ?上?本所律师?为?公司本次?东大会的召?和召开?序?合《?券法》《公司法》《上市公司?东大会?则》?法律、法?、??、??性文件及《公司??》的?定?本次?东大会的召?人和出席会?人员的?格以及本次?东大会的?决?序和?决?果均合法有效。 ?以下无正文? 中财网
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