德冠新材(001378):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月15日 18:55:54 中财网

原标题:德冠新材:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-023 广东德冠薄膜新材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年 5月 15日（星期三）14：00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 15日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30和 13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024年 5月 15日 9：15至 2024年 5月 15日 15：00的任意时间。

3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长罗维满
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 48名，代表股份数共计 90,354,132股，占公司有表决权股份总数的 67.7655%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 29名，代表股份数共计 81,813,216股，占公司有表决权股份总数的 61.3598%；通过网络投票出席会议的股东共 19名，代表股份数共计 8,540,916股，占公司有表决权股份总数的6.4057％。

2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计42名，代表股份数 23,091,878股，占公司有表决权股份总数的 17.3189%。

其中：通过现场投票的中小股东 23人，代表股份数 14,550,962股，占公司有表决权股份总数的 10.9132%。通过网络投票的中小股东 19人，代表股份数8,540,916股，占公司有表决权股份总数的 6.4057%。

3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

议案 序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权
			股数 （股）	占出席会 议有效表 决权股份 总数的比 例（%）	股数 （股）	占出席 会议有 效表决 权股份 总数的 比例 （%）	股数 （股）	占出席 会议有 效表决 权股份 总数的 比例 （%）
1.00	关于公司2023年年 度报告及摘要的议 案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表 决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过
2.00	关于公司2023年度 董事会工作报告的 议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表 决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过
3.00	关于公司2023年度 监事会工作报告的 议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表 决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过
4.00	关于公司2023年度 财务决算报告的议 案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表 决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过
5.00	关于公司2023年度 利润分配预案的议 案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表 决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过
6.00	关于公司续聘2024 年度审计机构的议 案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表 决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过
7.00	关于公司及子公司 2024年度向银行申 请授信额度及担保 额度预计的议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表 决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过
8.00	关于公司2024年度 董事薪酬的议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表 决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过
9.00	关于公司2024年度 监事薪酬的议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表 决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过

本次会议共审议 9项议案，议案 7为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：高毛英、高瑶
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的四、备查文件
（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议； （二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。


广东德冠薄膜新材料股份有限公司
董事会
2024年 5月 15日