澳洋健康(002172):江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
关于召开 2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-18）。定于 2024年 5月 17日召开公司 2023年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2023年年度股东大会的提示性公告》。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司于 2024年 4月 25日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 5月 17日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024年 5月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024年 5月 17日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 5月 17日 关于召开 2023年年度股东大会的提示性公告 关于召开 2023年年度股东大会的提示性公告
本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2024年 4月 16日、2024年 4月 27日公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （三）特别强调事项 1、议案 12、16、17、18、19、20为特别表决议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联股东需回避表决，且不能委托其他股东代为表决。 2、公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。 3、单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记方法 1、登记方式 关于召开 2023年年度股东大会的提示性公告 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记； （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样； （4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。 2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。 3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。 4、会议联系方式 联系地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座 联系人：郭志豪 邮编：215618 电话：0512-58166952 传真：0512-58598552 电子信箱：[email protected] 本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、第八届董事会第十八次会议决议 2、第八届董事会第十七次会议决议 3、第八届监事会第十二次会议决议 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十六日 关于召开 2023年年度股东大会的提示性公告 关于召开 2023年年度股东大会的提示性公告 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362172”，投票简称为“澳洋投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 5月 17日的交易时间，即 9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 5月 17日 9:15—15:00的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 关于召开 2023年年度股东大会的提示性公告 关于召开 2023年年度股东大会的提示性公告 于 2024年 5月 17日召开的 2023年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。 本次股东大会提案表决意见示例表：
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。 委托人签名（盖章）： 年 月 日 中财网
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