诺邦股份(603238):诺邦股份2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月15日 19:16:31 中财网 |
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原标题:
诺邦股份:
诺邦股份2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603238 证券简称：
诺邦股份 公告编号：2024-017
杭州诺邦无纺股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,199,880 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 67.7148 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司非独立董事任富佳、龚金瑞、任建永，以及独立董事董静因公未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事张永涛因公未出席本次股东大会； 3、董事会秘书朱力伟先生出席本次会议；财务总监张长春先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于 2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于 2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于 2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于 2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于 2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于确认 2023年董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
9、 议案名称：《关于 2023年度日常关联交易情况和 2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 3,590,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于 2024年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于修订公司相关管理制度的议案》
13.01、 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13.02、 议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13.03、 议案名称：《信息披露管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13.04、 议案名称：《投资者关系管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13.05、 议案名称：《对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13.06、 议案名称：《对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 120,199,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 《关于 2023年度
董事会工作报告的
议案》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于 2023年度
监事会工作报告的
议案》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于 2023年度
财务决算报告的议
案》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于 2024年度
财务预算报告的议
案》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于 2023年度
独立董事述职报告 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 的议案》 | | | | | | |
| 6 | 《关于 2023年年
度报告及摘要的议
案》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于 2023年度
利润分配方案的议
案》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于确认 2023
年董事、监事薪酬
的议案》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于 2023年度
日常关联交易情况
和 2024年度日常
关联交易预计的议
案》 | 3,418,330 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于 2024年度
综合授信额度的议
案》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于控股子公司
与其全资子公司相
互提供担保的议
案》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于续聘 2024
年度审计机构的议
案》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13.01 | 《股东大会议事规
则》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13.02 | 《募集资金管理办
法》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13.03 | 《信息披露管理办
法》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13.04 | 《投资者关系管理
办法》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13.05 | 《对外担保管理办
法》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13.06 | 《对外投资管理办
法》 | 11,248,33
0 | 100.00
00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会所审议的议案 13.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》为特别决议议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：梁静、张雨虹
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
2024年5月16日
? 上网公告文件
北京国枫律师事务所关于杭州诺邦无纺股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
? 报备文件
诺邦股份2023年年度股东大会决议。
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