光华股份(001333):第三届董事会第六次会议决议
证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年5月5日以专人通知方式发出。会议于2024年5月15日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2024-030）。 本议案无需提请股东大会审议。 2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<浙江光华科技股份有限公司证券投资管理制度>的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司证券投资管理制度》。 本议案无需提请股东大会审议。 三、备查文件 1. 第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江光华科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 16日 中财网
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