瑞泰新材(301238):2023年度股东大会决议
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）14:30 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日下午3:00。 3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。 6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 534,082,983股，占上市公司总股份的 72.8295％。 其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 531,219,490股，占上市公司总股份的 72.4390％。 通过网络投票的股东 16人，代表股份 2,863,493股，占上市公司总股份的0.3905％。 2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同） 通过现场和网络投票的中小股东 19人，代表股份 14,082,983股，占上市公司总股份的 1.9204％。 其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 11,219,490股，占上市公司总股份的 1.5299％。 通过网络投票的中小股东 16人，代表股份 2,863,493股，占上市公司总股份的 0.3905％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 (一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (二)提案的表决结果： 1、《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意534,063,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 14,063,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8615％；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案获得通过。 2、《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意534,063,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 14,063,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8615％；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案获得通过。 3、《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》 总表决情况： 同意534,063,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 14,063,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8615％；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案获得通过。 4、《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意534,063,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 14,063,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8615％；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案获得通过。 5、《2023年度利润分配方案》 总表决情况： 同意534,063,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 14,063,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8615％；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案获得通过。 6、《关于拟续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意534,063,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 14,063,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8615％；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案获得通过。 7、 《关于公司非独立董事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意534,063,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 14,063,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8615％；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案获得通过。 8、《关于公司监事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意534,063,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 14,063,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8615％；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案获得通过。 9、《关于使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》 总表决情况： 同意534,063,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 14,063,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8615％；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、王建东律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、会议备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2023年度股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十六日 中财网
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