坤恒顺维(688283):成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月15日 19:40:56 中财网 |
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原标题:
坤恒顺维:成都
坤恒顺维科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688283 证券简称：
坤恒顺维 公告编号：2024-031
成都
坤恒顺维科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 5月 15日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388号 2楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,215,052 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 35,215,052 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） | 41.9226 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 41.9226 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 35,215,052 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 35,215,052 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 35,215,052 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 35,215,052 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 35,215,052 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 35,215,052 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于确定公司 2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 3,420,376 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于确定公司 2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 35,215,052 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于续聘公司 2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 35,215,052 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 35,215,052 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 35,187,084 | 99.9205 | 27,968 | 0.0795 | 0 | 0.0000 |
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 持股 5%以上
普通股股东 | 30,129,928 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%
普通股股东 | 4,347,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下
普通股股东 | 737,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50
万以下普通股
股东 | 28,168 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50万以
上普通股股东 | 709,825 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 6 | 关于公司
2023年度利
润分配及资
本公积转增
股本预案的
议案 | 3,264,239 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于确定公
司 2024年度
董事薪酬的
议案 | 3,264,239 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘公
司 2024年度
审计机构的
议案 | 3,264,239 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川
3、议案 10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：陈旸律师、邱雅坚律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
成都
坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
2024年 5月 16日
中财网
