西安饮食(000721):公司2024年度第一次临时股东大会决议
西安饮食股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00 —15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上 午9:15 至下午15:00。 2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路 508号西影 大厦7层）。 3.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长靳文平先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股 东代理人共12人，代表股份数量为241,122,574 股，占本公司有表决权股份总数的42.0137 %。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份数量为 239,565,387股，占公司有表决权股份总数的41.7424%；通过网络投票出席会议的股东共9人，代表股份1,557,187股，占公司有表决权股份总数的0.2713％；参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11人，代表股份数量为4,142,986股，占公司有表决权股份总数的0.7219%。 8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本 次股东大会。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票 表决相结合的方式，获得审议通过。 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 同意 241,064,574股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9759%；反对 58,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意4,084,986股，占出席会议中小股东所持股份的98.6000%；反 对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：获得通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1.公司2024年度第一次临时股东大会决议 2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2024年度第一次临时股东大会之律 师见证法律意见书 特此公告 西安饮食股份有限公司董事会 2024年5月15日 中财网
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