金明精机(300281):2023年度股东大会会议决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”) 分别于2024年3月19日、2024年5月12日召开第五届董事会第 九次会议和第五届董事会第十一次会议，并且于2024年3月20日、 2024年 5月 13日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露 网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开2023年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-010）和《关于取消 2023年度股东大 会部分提案暨 2023年度股东大会补充通知的公告》（公告编号： 2024-018）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日的9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具 体时间为2024年5月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。本 次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2024年5月15日下午 2:00在公司会议室召开，现场会议由公司董事长汪帆先生主持。 经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代 理人)共计5人，代表股份数为18,666,431股，占公司股本总数的 4.4558%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）5人，代表股份 数为114,659,721股，占公司股本总数的27.3701%。 公司全体董事、监事以及见证律师出席了本次会议，其中部分 董事、监事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东 大会。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 二、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决， 会议审议表决结果如下： （一） 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 该议案获得通过。 （二）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 该议案获得通过。 （三）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 该议案获得通过。 （四）审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的 99.9746%；反对 1,800股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的 0.0014%；弃权 32,000股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0240%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 95,984股，占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对1,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3869%；弃 权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的24.6564%。 该议案获得通过。 （五）审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意133,294,152股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9760%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的0%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0240%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 97,784股，占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.3436%；反对0股， 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权32,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的24.6564%。 该议案获得通过。 （六）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授 权的议案》 表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 该议案获得通过。 （七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二 以上审议通过。 （八）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 该议案获得通过。 （九）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 该议案获得通过。 （十）审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范> 的议案》 表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 该议案获得通过。 （十一）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 该议案获得通过。 （十二）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 该议案获得通过。 （十三）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9746%；反对32,000股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0240%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对32,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.6564%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3869%。 该议案获得通过。 （十四）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意133,294,152股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9760%；反对32,000股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0240%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 97,784股，占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 75.3436%；反对 32,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.6564%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 该议案获得通过。 （十五）审议通过了《关于制定<未来三年股东回报计划 （2024-2026年）>的议案》 表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二 以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师到会见证本次股 东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）广东金明精机股份有限公司2023年度股东大会决议 （二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有 限公司2023年度股东大会的法律意见》 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二四年五月十五日 中财网
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