鲁 泰Ａ(000726):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月15日 19:56:25 中财网

原标题:鲁 泰Ａ:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-038 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 5月 15日（星期三）下午 14：00时。

（2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2024年 5月 15日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 5月 15日上午 9:15，结束时间为 2024年 5月 15日下午 15:00。

2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长刘子斌先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人38人、代表股份28,835.6822万股，占本公司有表决权股份总数81,736.4784万股的35.279%。其中，B股股东及股东代理人11人、代表股份12,779.7698万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的56.516%。

2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人 11人、代表股份 26,862.1355万股，占本公司有表决权股份总数 81,736.4784万股的 32.864%。其中，B股股东及股东代理人 6人、代表股份 12,558.6882万股，占本公司 B股股东有表决权股份总数的 55.538%。

3、网络投票的情况
通过网络投票的股东27人、代表股份1,973.5467万股，占本公司有表决权股份总数2.415％。其中，B股股东通过网络投票的5人，代表股份数221.0816万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.978％。

4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果如下：
1.00《关于董事会2023年度工作报告的议案》
总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	288,356,822	287,023,374	99.538%	1,333,448	0.462%	0	0.000%
其中：与会 B股股东	127,797,698	127,595,250	99.842%	202,448	0.158%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	30,023,349	28,689,901	95.559%	1,333,448	4.441%	0	0.000%
其中：与会B股中小 投资者	12,498,698	12,296,250	98.380%	202,448	1.620%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

2.00《关于监事会 2023年度工作报告的议案》
总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	288,356,822	287,023,374	99.538%	1,333,448	0.462%	0	0.000%
其中：与会 B股股东	127,797,698	127,595,250	99.842%	202,448	0.158%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	30,023,349	28,689,901	95.559%	1,333,448	4.441%	0	0.000%
其中：与会B股中小 投资者	12,498,698	12,296,250	98.380%	202,448	1.620%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	288,356,822	287,023,374	99.538%	1,333,448	0.462%	0	0.000%
B 其中：与会 股股东	127,797,698	127,595,250	99.842%	202,448	0.158%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	30,023,349	28,689,901	95.559%	1,333,448	4.441%	0	0.000%
其中：与会B股中小 投资者	12,498,698	12,296,250	98.380%	202,448	1.620%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

4.00《关于公司 2023年度财务决算的议案》
总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	288,356,822	285,023,374	98.844%	3,333,448	1.156%	0	0.000%
其中：与会 B股股东	127,797,698	127,595,250	99.842%	202,448	0.158%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	30,023,349	26,689,901	88.897%	3,333,448	11.103%	0	0.000%
其中：与会B股中小 投资者	12,498,698	12,296,250	98.380%	202,448	1.620%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。
5.00《 关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	288,356,822	283,210,822	98.215%	5,146,000	1.785%	0	0.000%
其中：与会 B股股东	127,797,698	125,782,698	98.423%	2,015,000	1.577%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	30,023,349	24,877,349	82.860%	5,146,000	17.140%	0	0.000%
其中：与会B股中小	12,498,698	10,483,698	83.878%	2,015,000	16.122%	0	0.000%
投资者

表决结果：该项议案获得通过。

6.00《关于续聘公司 2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》 总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	288,356,822	285,211,822	98.909%	3,145,000	1.091%	0	0.000%
B 其中：与会 股股东	127,797,698	127,783,698	99.989%	14,000	0.011%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	30,023,349	26,878,349	89.525%	3,145,000	10.475%	0	0.000%
其中：与会B股中小 投资者	12,498,698	12,484,698	99.888%	14,000	0.112%	0	0.000%

表决结果：该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2、律师姓名：曹钧 包宇航
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议
2、法律意见书


鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零二四年五月十六日