昆仑万维(300418):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月15日 20:01:08 中财网

原标题:昆仑万维:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-034 昆仑万维科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议通知情况
昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会通知的公告（公告编号：2024-019）已于2024年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事长方汉先生
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月15日下午14时
（2）网络投票时间：
2024年5月15日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室 6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。

1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共7人，代表股份144,845,525股，占上市公司总股份的11.9214%。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东40人，代表股份28,171,437股，占上市公司总股份的2.3186%。

2、通过现场和网络投票的股东47人，代表股份173,016,962股，占上市公司总股份的 14.2400%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东46人，代表股份28,172,637股，占上市公司总股份的2.3187%。

3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。

会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案： 提案1.00 《关于公司＜2023年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意172,973,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

中小股东总表决情况：
同意 28,129,137股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8456%；反对 27,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0965%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0579%。

表决结果：通过
提案2.00 《关于公司＜2023年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意172,973,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

中小股东总表决情况：
同意 28,129,137股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8456%；反对 27,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0965%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0579%。

表决结果：通过
提案3.00 《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意172,973,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

中小股东总表决情况：
同意 28,129,137股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8456%；反对 27,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0965%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0579%。

表决结果：通过
提案4.00 《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意172,973,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

中小股东总表决情况：
同意 28,129,137股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8456%；反对 27,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0965%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0579%。

表决结果：通过
提案5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意172,965,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704%；反对48,763股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

中小股东总表决情况：
同意 28,121,474股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8184%；反对 48,763股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1731%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。

表决结果：通过
提案6.00 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意172,935,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9530%；反对65,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

中小股东总表决情况：
同意 28,091,237股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7111%；反对 65,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2311%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0579%。

表决结果：通过
提案7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意172,989,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840%；反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 28,145,037股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9020%；反对 27,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0980%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过
提案8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意172,989,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840%；反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 28,145,037股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9020%；反对 27,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0980%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过
提案9.00 《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》 总表决情况：
同意172,968,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718%；反对48,763股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 28,123,874股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8269%；反对 48,763股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1731%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过
提案10.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况：
同意172,989,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 28,145,437股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9035%；反对 27,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0965%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、何保飞两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1、《昆仑万维科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于昆仑万维科技股份有限公司2023年年度股东大会特此公告。


昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二四年五月十五日