未来电器(301386):2023年年度股东大会决议
苏州未来电器股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月15日 通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2024年5月15上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日9:15~15:00。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8号办公楼五楼董事会会议室 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：副董事长莫文艺女士 公司董事长莫建平先生因公务外出，无法现场主持本次股东大会，由副董事长莫文艺女士主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计14人，代表股份101,049,100股，占上市公司总股份的72.1779％。 2、现场出席会议情况 通过现场投票的股东 5人，代表股份 95,000,000股，占上市公司总股份的67.8571％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东9人，代表股份6,049,100股，占上市公司总股份的4.3208％。 4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次会议审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议： 1.00审议通过《<2023年年度报告>及摘要》的议案 表决情况：同意101,049,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：同意 6,049,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 2.00审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案 表决情况：同意101,049,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默中小投资者表决情况：同意 6,049,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 3.00审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案 表决情况：同意101,049,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：同意 6,049,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 4.00审议通过《2023年度财务决算报告》的议案 表决情况：同意101,049,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：同意 6,049,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 5.00审议通过《2024年度财务预算报告》的议案 表决情况：同意101,049,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：同意 6,049,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6.00审议通过《2023年度利润分配预案》的议案 表决情况：同意101,009,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9604％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权0股（其中，因未中小投资者表决情况：同意 6,009,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3387％；反对 40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6613％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7.00审议通过《关于公司及其子公司申请2024年度综合授信额度》的议案 表决情况：同意101,049,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：同意 6,049,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8.00审议通过《关于续聘2024年度审计机构》的议案 表决情况：同意101,049,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：同意 6,049,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 9.00审议通过《2024年度公司董事薪酬方案》的议案 表决情况： 同意6,043,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9074％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：同意 6,043,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9074％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 10.00审议通过《2024年度公司监事薪酬方案》的议案 表决情况： 同意101,043,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股（其中，因未投中小投资者表决情况： 同意 6,043,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9074％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 11.00审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 表决情况：同意101,009,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9604％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0396％。 中小投资者表决情况：同意 6,009,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3387％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6613％。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、吕万成律师见证了本次 2023年年度股东大会并出具《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。” 四、会议备查文件 1、《苏州未来电器股份有限公司2023年年度股东大会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2024年5月15日 中财网
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