迈赫股份(301199):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议名称：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长王金平 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月15日 9:15—15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 6.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398号公司 一楼会议室。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份98,707,900.00 股， 占上市公司总股份的74.0272％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份98,700,000.00股， 占上市公司总股份的74.0213％。 通过网络投票的股东3人，代表股份7,900.00股，占上市公司 总股份的0.0059％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 4人，代表股份 1,507,900.00 股，占上市公司总股份的1.1309％。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,500,000.00 股，占上市公司总股份的1.1249％。 通过网络投票的中小股东3人，代表股份7,900.00股，占上市 公司总股份的0.0059％。 3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所 等相关人士出席或列席了本次股东大会，其中公司部分董事、监事以通讯方式出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对公司 2023年 度股东大会进行了见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了 相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 98,707,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对300.00股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,507,600.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9801％；反对 300.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 98,707,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对300.00股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,507,600.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9801％；反对 300.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况： 同意 98,707,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对300.00股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,507,600.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9801％；反对 300.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意 98,707,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对300.00股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,507,600.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9801％；反对 300.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 98,707,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对300.00股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,507,600.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9801％；反对 300.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 98,707,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对300.00股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,507,600.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9801％；反对 300.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 98,707,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对300.00股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,507,600.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9801％；反对 300.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 98,707,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对300.00股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,507,600.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9801％；反对 300.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议 案》 总表决情况： 同意 98,707,900.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,507,900.00股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东 所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股 东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上（含）同意通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所董君楠律师、边浙娅律师列席并见证了 本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司 2023年度股东大会 的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、迈赫机器人自动化股份有限公司2023年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公 司2023年度股东大会的法律意见书。 迈赫机器人自动化股份有限公司 董事会 2024年5月15日 中财网
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