卓易信息(688258):江苏卓易信息科技股份有限公司2023年年度股东大会决议
江苏卓易信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年5月15日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
4、 议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
5、 议案名称：关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 审议结果：通过 表决情况：
6、 议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：
7、 议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：
8、 议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：
9、 议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况：
10、 议案名称：关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况：
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会会议的议案1、2、3、4、6、7、8、9均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。 2、本次股东大会会议的议案5、10、11为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、本次股东大会会议的议案5、7、8、11对中小投资者进行了单独计票。 4、谢乾先生、宜兴中恒企业管理有限公司等关联股东对议案8回避表决。 5、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏漫修（无锡）律师事务所 律师：殷军、赵炀 2、 律师见证结论意见： 本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会 2024年5月16日 中财网
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