三元基因(837344):2023年年度股东大会决议
北京三元基因药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18人，持有表决权的股 份总数 87,814,374股，占公司有表决权股份总数的 72.0913%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7人，持有表决权 的股份总数 12,624,323股，占公司有表决权股份总数的 10.3639%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7人，出席 6人，董事程十庆因公务出差缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公 告》（公告编号：2024-009）。 2.议案表决结果： 同意股数 87,808,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的公司《第三届监事会第十六次会议决议公 告》（公告编号：2024-010）。 2.议案表决结果： 同意股数 87,808,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的公司《2023年度独立董事述职报告（陈汉 文）》（公告编号：2024-013）、《2023年度独立董事述职报告（范保群）》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果： 同意股数 87,808,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0069%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的公司《2023年年度报告》、《2023年年度 报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数 87,808,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公 告》（公告编号：2024-009）。 2.议案表决结果： 同意股数 87,808,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0069%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公 告》（公告编号：2024-009）。 2.议案表决结果： 同意股数 87,808,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公 告》（公告编号：2024-009） 2.议案表决结果： 同意股数 87,808,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的公司《募集资金存放和实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果： 同意股数 87,808,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告 编号：2024-018）。 2.议案表决结果： 同意股数 87,808,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 1. 议案内容 一、《关于提名胡左浩先生为公司第三届董事会独立董事的议 案》 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等相关规定，公司董事 会提名胡左浩先生为第三届董事会独立董事，任期自公司 2023年 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 二、《关于提名张凤琴女士为公司第三届董事会董事的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董 事会提名张凤琴女士为第三届董事会董事，任期自公司 2023年年 度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 2. 关于增补董事的议案表决结果
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
登记的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京三 元基因药业股份有限公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东 大会授权董事会办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2024-028）。 2.议案表决结果： 同意股数 87,808,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对各项内部治 理制度的相关内容进行修订。 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024- 031）、《股东大会制度》（公告编号：2024-032）、《董事会制度》（公 告编号：2024-033）、《利润分配制度》（公告编号：2024-034）、《累 积投票制度实施细则》（公告编号：2024-035）、《征集投票权实施 细则》（公告编号：2024-036）、《募集资金管理制度》（公告编号： 2024-037）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果： 同意股数 87,808,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 1.议案内容： 为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董 事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟 为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，同时提请 股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理公司及董监高 责任险购买的相关事宜。 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》 （公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数 27,241,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9776%；反对股数 6,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0224%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联事项，全体董事、监事、高级管理人员作为关 联方已回避表决。 对象发行股票的议案》 1.议案内容： 董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行融资总额低于人民币 1亿元且低于公司最近一年末净资产 20% 的股 票，授权期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果： 同意股数 87,808,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所 （二）律师姓名：姜红伟、戚萌 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法 律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席） 人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 （一）北京三元基因药业股份有限公司 2023年年度股东大会 决议； （二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公 司 2023年年度股东大会之法律意见书。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2024年 5月 15日 中财网
 |