灿芯股份(688691):灿芯半导体(上海)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
|
时间:2024年05月15日 20:07:17 中财网 |
|
原标题:
灿芯股份:灿芯半导体(上海)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20240515&stockid=172385&stockcode=688691)
证券代码:688691 证券简称:
灿芯股份 公告编号:2024-010 灿芯半导体(上海)股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年5月15日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区
张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
普通股股东人数 | 28 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,802,030 |
普通股股东所持有表决权数量 | 60,802,030 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) | 50.6683 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 50.6683 |
(四) 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵海军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人,出席10人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于调整独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 60,801,530 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 60,801,530 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
3.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例(%) | 是否当选 |
3.01 | 关于选举王永为
公司第二届董事
会非独立董事的 | 58,263,040 | 95.8241 | 是 |
| 议案 | | | |
3.02 | 关于选举GUO
WENTAO(郭文涛)
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案 | 58,263,040 | 95.8241 | 是 |
3.03 | 关于选举
ZHIQING JOHN
ZHUANG(庄志青)
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案 | 58,263,040 | 95.8241 | 是 |
3.04 | 关于选举刘亚东
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案 | 58,263,040 | 95.8241 | 是 |
3.05 | 关于选举熊伟为
公司第二届董事
会非独立董事的
议案 | 58,263,040 | 95.8241 | 是 |
3.06 | 关于选举王欢为
公司第二届董事
会非独立董事的
议案 | 58,263,040 | 95.8241 | 是 |
4.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例(%) | 是否当选 |
4.01 | 关于选举王志华
为公司第二届董
事会独立董事的
议案 | 58,263,040 | 95.8241 | 是 |
4.02 | 关于选举邵春阳
为公司第二届董
事会独立董事的
议案 | 58,263,040 | 95.8241 | 是 |
4.03 | 关于选举王泽霞
为公司第二届董
事会独立董事的
议案 | 58,263,040 | 95.8241 | 是 |
4.04 | 关于选举
PENG-GANG ZHANG
(张鹏岗)为公司 | 58,263,040 | 95.8241 | 是 |
| 第二届董事会独
立董事的议案 | | | |
5.00关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例(%) | 是否当选 |
5.01 | 关于选举胡红明
为公司第二届监
事会非职工代表
监事的议案 | 58,263,040 | 95.8241 | 是 |
5.02 | 关于选举刘敏为
公司第二届监事
会非职工代表监
事的议案 | 58,263,040 | 95.8241 | 是 |
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例
(%) | 票
数 | 比例(%) |
1 | 关于调整独立
董事津贴的议
案 | 22,308,530 | 99.9977 | 500 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
3.01 | 关于选举王永
为公司第二届
董事会非独立
董事的议案 | 19,770,040 | 88.6190 | | | | |
3.02 | 关于选举 GUO
WENTAO(郭文
涛)为公司第二
届董事会非独
立董事的议案 | 19,770,040 | 88.6190 | | | | |
3.03 | 关于选举
ZHIQING JOHN
ZHUANG(庄志
青)为公司第二
届董事会非独
立董事的议案 | 19,770,040 | 88.6190 | | | | |
3.04 | 关于选举刘亚
东为公司第二
届董事会非独
立 | 19,770,040 | 88.6190 | | | | |
3.05 | 关于选举熊伟
为公司第二届
董事会非独立
董事的议案 | 19,770,040 | 88.6190 | | | | |
3.06 | 关于选举王欢
为公司第二届
董事会非独立
董事的议案 | 19,770,040 | 88.6190 | | | | |
4.01 | 关于选举王志
华为公司第二
届董事会独立
董事的议案 | 19,770,040 | 88.6190 | | | | |
4.02 | 关于选举邵春
阳为公司第二
届董事会独立
董事的议案 | 19,770,040 | 88.6190 | | | | |
4.03 | 关于选举王泽
霞为公司第二
届董事会独立
董事的议案 | 19,770,040 | 88.6190 | | | | |
4.04 | 关于选举
PENG-GANG
ZHANG(张鹏岗)
为公司第二届
董事会独立董
事的议案 | 19,770,040 | 88.6190 | | | | |
5.01 | 关于选举胡红
明为公司第二
届监事会非职
工代表监事的
议案 | 19,770,040 | 88.6190 | | | | |
5.02 | 关于选举刘敏
为公司第二届
监事会非职工
代表监事的议
案 | 19,770,040 | 88.6190 | | | | |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案,均已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。
2、本次股东大会议案1、3.00、4.00、5.00对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:许菁菁、薛晓雯
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会
2024年5月16日
中财网