德尔未来(002631):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024年 5月 15日（星期三）下午 2:30 网络投票时间：2024年 5月 15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 15日上午 9：15－9：25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 15日上午 9:15－下午 3:00期间的任意时间； 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333号德尔广场 B栋 21楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长汝继勇先生； 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表 14人，代表股份 426,295,431 2023年年度股东大会决议公告 股，占上市公司总股份的 64.7221％，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 8人，代表股份数 423,384,742股，占公司股份总数的 64.2802%；通过网络投票的股东共 6人，代表股份 2,910,689股，占上市公司总股份的 0.4419％。 本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表共计 7人，代表股份2,910,789股，占上市公司总股份的 0.4419％。 8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师通过现场参会方式见证了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 424,116,282股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4888%；反对2,158,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5064%；弃权 20,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0048%。 （二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 424,136,831股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4936%；反对2,158,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5064%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 424,116,282股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4888%；反对2,158,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5064%；弃权 20,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0048%。 （四）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 424,116,282股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4888％；反对 2,158,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5064％；弃权 20,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0048％。 2023年年度股东大会决议公告 （五）审议通过了《2023年度利润分配议案》 表决结果：同意 424,116,831股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4889％；反对 2,178,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5111％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 732,189股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.1543％；反对 2,178,600股，占出席会议的中小股东所持股份的74.8457％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 （六）审议通过了《关于公司董事 2023年度薪酬或津贴的议案》 表决结果：同意 62,930,170股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.4728％；反对 2,280,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.4957％；弃权 20,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0315％。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 609,940股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.9545％；反对 2,280,300股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3396％；弃权 20,549股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7060％。 关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生、史旭东先生对本议案回避表决，上述股东持有 361,064,412股。 （七）审议通过了《关于公司监事 2023年度薪酬或津贴的议案》 表决结果：同意 424,096,282股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4841％；反对 2,178,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5111％；弃权 20,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0048％。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 711,640股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.4484％；反对 2,178,600股，占出席会议的中小股东所持股份的74.8457％；弃权 20,549股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7060％。 公司监事张芸先生、朱斌先生、童颖超女士未持有公司股票。 （八）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬与考核方案的议案》 表决结果：同意 62,317,870股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2023年年度股东大会决议公告 96.5914％；反对 2,199,149股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.4086％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 711,640股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.4484％；反对 2,199,149股，占出席会议的中小股东所持股份的75.5516％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士对本议案回避表决，上述股东持有 361,778,412股。公司监事张芸先生、朱斌先生、童颖超女士及副总经理兼董事会秘书李红仙女士未持有公司股票。 （九）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 424,136,831股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4936％；反对 2,158,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5064％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 752,189股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.8414％；反对 2,158,600股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1586％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 （十）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 424,136,831股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4936％；反对 2,158,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5064％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 752,189股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.8414％；反对 2,158,600股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1586％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 （十一）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意 424,014,582股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4650％；反对 2,158,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5064％；弃权 122,249股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0287％。 2023年年度股东大会决议公告 （十二）审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》 表决结果：同意 424,035,131股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4698％；反对 2,158,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5064％；弃权 101,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0239％。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 650,489股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.3475％；反对 2,158,600股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1586％；弃权 101,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4939％。 （十三）审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 424,136,831股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4936％；反对 2,158,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5064％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 752,189股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.8414％；反对 2,158,600股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1586％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 （十四）审议通过了《关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 424,116,282股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4888％；反对 2,158,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5064％；弃权 20,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0048％。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 731,640股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.1355％；反对 2,158,600股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1586％；弃权 20,549股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7060％。 （十五）审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 65,865,470股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.7975％；反对 2,158,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.1723％；弃权 20,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0302％。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 731,640股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.1355％；反对 2,158,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 2023年年度股东大会决议公告 74.1586％；弃权 20,549股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7060％。 关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生对本议案回避表决，上述股东持有358,250,812股。 （十六）审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 表决结果：同意 424,116,282股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4888％；反对 2,158,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5064％；弃权 20,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0048％。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 731,640股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.1355％；反对 2,158,600股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1586％；弃权 20,549股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7060％。 （十七）审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》 表决结果：同意 424,116,282股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4888％；反对 2,158,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5064％；弃权 20,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0048％。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 731,640股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.1355％；反对 2,158,600股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1586％；弃权 20,549股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7060％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：刘鹏、侯欣欣 （三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议》； 2、《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 2023年年度股东大会决议公告 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 中财网
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