乐普医疗(300003):北京市中伦律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书
北京市朝阳区金和东路20号院正大中心 3号南塔 22-31层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. Chin a 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由公司第六届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2024年4月20日在指定媒体发布了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。 （二）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会于 2024年 5月 15日 14:00时在公司会议室召开。本次股东大会由董事长蒲忠杰先生主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 15日 9:15至15:00。经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日。经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计68人，代表股份693,937,950股，占公司有表决权股份总数的36.8996%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共17名，所持有表决权的股份总数为641,132,037股，占公司有表决权股份总数的34.0917%。 本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序与表决结果 本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审议，表决通过了以下议案： 1. 《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案 2. 《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案 3. 《关于公司2023年度财务决算报告》的议案 4. 《关于公司2023年度利润分配预案》的议案 5. 《2023年年度报告》及《2023年年报摘要》的议案 6. 《关于公司董事津贴》的议案 7. 《关于公司监事津贴》的议案 8. 《关于公司续聘2024年度审计机构》的议案 9. 《关于变更公司注册资本》的议案 10. 《关于修订<公司章程>及附件》的议案 10.01 《关于修改<公司章程>的议案》 10.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 10.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 11. 《关于修订公司制度》的议案 11.1 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 11.2 《关于修订<乐普医疗独立董事工作制度>的议案》 11.3 《关于修订<乐普医疗对外担保管理办法>的议案》 11.4 《关于修订<乐普医疗关联交易管理和决策制度>的议案》 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，并对中小投资者单独计票，其中第9项、第10项议案已经特别决议表决。本次股东大会的所有议案均获通过。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 本法律意见书一式贰份。 （以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文） （本页为《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》的签章页） 北京市中伦律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 张学兵 李 娜 经办律师： 何尔康 年 月 日 中财网
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