乐普医疗(300003):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年 5月 15日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日上午9∶15 至下午15∶00。 5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37号公司会议室 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 68人，代表股份数量为 693,937,950股，占公司股份总数的 36.8996%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 17人，代表股份数量为 641,132,037股，占公司股份总数的 34.0917%；通过网络投票出席会议的股东 51人，代表股份数量为 52,805,913股，占公司股份总数的 2.8079%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 63人，代表股份 53,530,813股，占上市公司总股份的 2.8465％。其中：通过现场投票的中小股东 12人，代表股份 724,900股，占上市公司总股份的 0.0385％。通过网络投票的中小股东 51人，代表股份 52,805,913股，占上市公司总股份的 2.8079％。 8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、何尔康列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议： 1、审议《关于公司 2023年度董事会工作报告》的议案 表决情况：同意 692,909,250股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8518％；反对 904,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1303％；弃权 124,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 52,502,113股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0783％；反对 904,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6887％；弃权 124,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2329％。 2、审议《关于公司 2023年度监事会工作报告》的议案 表决情况：同意 692,931,750股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8550％；反对 881,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1270％；弃权 124,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 52,524,613股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1203％；反对 881,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6467％；弃权 124,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2329％。 3、审议《关于公司 2023年度财务决算报告》的议案 表决情况：同意 692,933,050股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8552％；反对 910,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1312％；弃权 94,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 52,525,913股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1228％；反对 910,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7003％；弃权 94,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1769％。 4、审议《关于公司 2023年度利润分配预案》的议案 表决情况：同意 693,239,350股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8993％；反对 697,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1006％；弃权 800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 52,832,213股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6950％；反对 697,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3035％；弃权 800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0015％。 5、审议《2023年年度报告》及《2023年年报摘要》的议案 表决情况：同意 692,934,150股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8553％；反对 879,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1267％；弃权 124,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 52,527,013股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1248％；反对 879,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6422％；弃权 124,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2329％。 6、审议《关于公司董事津贴》的议案 董事长蒲忠杰先生及其一致行动人、中国船舶重工集团公司第七二五研究所为本议案的关联股东，对此议案依法回避表决。 表决情况：同意 52,615,413股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2900％；反对 783,100股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4629％；弃权 132,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2471％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 52,615,413股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2900％；反对 783,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4629％；弃权 132,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2471％。 7、审议《关于公司监事津贴》的议案 中国船舶重工集团公司第七二五研究所为本议案的关联股东，对此议案依法回避表决。 表决情况：同意 448,958,762股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7965％；反对 783,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1741％；弃权 132,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 52,615,413股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2900％；反对 783,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4629％；弃权 132,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2471％。 8、审议《关于公司续聘 2024年度审计机构》的议案 表决情况：同意 692,898,273股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8502％；反对 915,677股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1320％；弃权 124,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 52,491,136股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0578％；反对 915,677股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7106％；弃权 124,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2316％。 9、审议《关于变更公司注册资本》的议案 表决情况：同意 693,656,750股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595％；反对 250,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361％；弃权 30,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 53,249,613股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4747％；反对 250,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4678％；弃权 30,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0575％。 10、审议《关于修订<公司章程>及附件》的议案 10.01关于修改《公司章程》的议案 表决情况：同意693,657,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；反对 250,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0360％；弃权 30,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 53,249,913股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4753％；反对 250,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4672％；弃权 30,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0575％。 10.02关于修订《股东大会议事规则》的议案 表决情况：同意667,056,938股，占出席会议所有股东所持股份的96.1263％；反对 26,850,912股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8694％；弃权 30,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 26,649,801股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.7840％；反对 26,850,912股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.1597％；弃权 30,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0562％。 10.03关于修订《董事会议事规则》的议案 表决情况：同意667,056,938股，占出席会议所有股东所持股份的96.1263％；反对 26,850,912股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8694％；弃权 30,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 26,649,801股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.7840％；反对 26,850,912股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.1597％；弃权 30,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0562％。 10.04关于修订《监事会议事规则》的议案 表决情况：同意667,056,938股，占出席会议所有股东所持股份的96.1263％；反对 26,850,912股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8694％；弃权 30,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 26,649,801股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.7840％；反对 26,850,912股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.1597％；弃权 30,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0562％。 11、审议《关于修订公司制度》的议案 11.01关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 表决情况：同意667,058,338股，占出席会议所有股东所持股份的96.1265％；反对 26,848,912股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8691％；弃权 30,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 26,651,201股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.7867％；反对 26,848,912股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.1560％；弃权 30,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0573％。 11.02关于修订《乐普医疗独立董事工作制度》的议案 表决情况：同意667,058,038股，占出席会议所有股东所持股份的96.1265％；反对 26,849,812股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8692％；弃权 30,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 26,650,901股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.7861％；反对 26,849,812股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.1577％；弃权 30,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0562％。 11.03关于修订《乐普医疗对外担保管理办法》的议案 表决情况：同意667,128,338股，占出席会议所有股东所持股份的96.1366％；反对 26,778,912股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8590％；弃权 30,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 26,721,201股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.9174％；反对 26,778,912股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0252％；弃权 30,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0573％。 11.04关于修订《乐普医疗关联交易管理和决策制度》的议案 表决情况：同意667,128,338股，占出席会议所有股东所持股份的96.1366％；反对 26,778,812股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8590％；弃权 30,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；获得通过。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 26,721,201股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.9174％；反对 26,778,812股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0250％；弃权 30,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0575％。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师李娜、何尔康到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年年度股东大会决议》； 2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十五日 中财网
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