大富科技(300134):2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月15日 20:16:17 中财网 |
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原标题:
大富科技:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300134 证券简称：
大富科技 公告编号：2024-028
大富科技（安徽）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第五届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2024年5月15日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至2024年5月15日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：副董事长童恩东先生。
6．公司于2024年4月19日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，相关公告已于2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共4名，代表股份89,803,499股，占公司有效表决权总股份数的11.7008%；通过网络投票出席会议的股东共18名，代表股份8,200,927股，占公司有效表决权总股份数的1.0685%；中小股东共18名，代表股份8,200,927股，占公司有效表决权总股份数的1.0685%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如下： 1. 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
| 表决情况 | | | 表决结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | |
| 97,655,426 | 99.6439% | 315,200 | 0.3216% | 33,800 | 0.0345% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 7,851,927 | 95.7444% | 315,200 | 3.8435% | 33,800 | 0.4121% |
回避表决情况：无
2. 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
| 表决情况 | | | 表决结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | |
| 97,655,426 | 99.6439% | 315,200 | 0.3216% | 33,800 | 0.0345% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 7,851,927 | 95.7444% | 315,200 | 3.8435% | 33,800 | 0.4121% |
回避表决情况：无
3. 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
| 表决情况 | | | 表决结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | |
| 97,655,426 | 99.6439% | 315,200 | 0.3216% | 33,800 | 0.0345% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
表决情况
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 7,851,927 | 95.7444% | 315,200 | 3.8435% | 33,800 | 0.4121% |
回避表决情况：无
4. 《关于2023年度财务决算报告的议案》
| 表决情况 | | | 表决结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | |
| 97,655,426 | 99.6439% | 315,200 | 0.3216% | 33,800 | 0.0345% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 7,851,927 | 95.7444% | 315,200 | 3.8435% | 33,800 | 0.4121% |
回避表决情况：无
5. 《关于2023年度利润分配预案的议案》
| 表决情况 | | | 表决结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | |
| 97,689,226 | 99.6784% | 315,200 | 0.3216% | 0 | 0.0000% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 7,885,727 | 96.1565% | 315,200 | 3.8435% | 0 | 0.0000% |
回避表决情况：无
6. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
| 表决情况 | | | 表决结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | |
| 97,655,426 | 99.6439% | 315,200 | 0.3216% | 33,800 | 0.0345% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 7,851,927 | 95.7444% | 315,200 | 3.8435% | 33,800 | 0.4121% |
回避表决情况：无
7. 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
| 表决情况 | | | 表决结果 | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | |
| 97,688,126 | 99.6773% | 316,300 | 0.3227% | 0 | 0.0000% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 7,884,627 | 96.1431% | 316,300 | 3.8569% | 0 | 0.0000% |
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：王翠萍、董楚
3．结论性意见：
大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．
大富科技（安徽）股份有限公司2023年年度股东大会决议
2．广东信达律师事务所关于
大富科技（安徽）股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会
2024年 5月 15日
中财网
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