吉林碳谷(836077):2023年年度股东大会决议
吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 15日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14人，持有表决权的股份总数414,245,998股，占公司有表决权股份总数的 70.4881%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数11,549,084股，占公司有表决权股份总数的 1.9652%。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份 36,222,620股，占公司有表决权股份总数的 6.1636%。其中，通过 网络投票的股东 6人，代表有表决权股份 11,549,084股，占公司有表决权股份总 数的 1.9652%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司保荐代表人黄立凡列席此次会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司董事会全体董事在 2023年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 2.议案表决结果： 同意股数 414,184,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9853%； 反对股数 61,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0147%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 2023年年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数 414,184,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9853%；反对股数 61,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0147%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司 2023年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数 414,184,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9853%； 反对股数 61,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0147%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司 2024年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数 414,245,386股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%； 反对股数 612股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司董事会根据 2023年的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2023年年度报告及摘要。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-022）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。 2.议案表决结果： 同意股数 414,184,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9853%； 反对股数 61,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0147%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日登载于北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报” 行动公告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果： 同意股数 414,184,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9853%； 反对股数 61,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0147%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024年度的审计机构，期限一年，授权公司总经理签署签约事宜。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果： 同意股数 414,184,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9853%；反对股数 61,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0147%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管 理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项管理制度》的 有关规定，规范管理募集资金存放与使用。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日登载于北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2024-027）。 2.议案表决结果： 同意股数 414,184,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9853%； 反对股数 61,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0147%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度独立董事述职报告（程岩）》（公告编号：2022-031）、《2023年年度独立董事述职报告（朱波）》（公告编号：2022-032）。 2.议案表决结果： 同意股数 414,184,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9853%；反对股数 61,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0147%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司 2023年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价并编制 了《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023年年度内部控制自我评价报告》。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日登载于北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号： 2024-036）。 2.议案表决结果： 同意股数 414,184,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9853%； 反对股数 61,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0147%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司 2024年度预计向金融机构申请总额不超过 500,000万元（含 500,000万元）的综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024年度向金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果： 同意股数 414,245,386股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 612股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司关联方吉林化纤集团有限责任公司为支持公司经营发展，拟向公司提 供最高余额不超过 50,000万元的临时性借款。该借款的年利率以借款时中国人 民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率 （LPR）为准。期限为 12个月，利息从实际转账之日起计算。上述借款有效期 为股东大会审议通过之日起 1年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资 金需求确定，公司可以根据实际经营情况在借款有效期及额度范围内循环使用。 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日登载于北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于关联方向公司提供资金支持暨关联交易公告》（公 告编号：2024-044）。 2.议案表决结果： 同意股数 129,548,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%； 反对股数 612股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司、吉林化纤 集团有限责任公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 284,696,957 股，不计入本次股东大会有表决权股份总数。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：吉林证律律师事务所 （二）律师姓名：赵宏伟、李明达 （三）结论性意见 基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023年年度股东大会决议》 《吉林证律律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2024年 5月 15日 中财网
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