中国联通(600050):中国联合网络通信股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议
中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的会议通知于2024年5月13日以电子邮件形式通 知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已 经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。 （三）本次会议于2024年5月15日在北京市西城区金融大街21号 联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。 （四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。会议出席情况 符合《公司章程》的规定。 （五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，全体监事和部分高 级管理人员等列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会 董事的议案》。 公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》有 关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。本次会议，由公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名董事候选人13名，包括： 非独立董事候选人8名：陈忠岳先生、简勤先生、王俊治先生、 王军辉先生、唐国良先生、卢山先生、沈抖先生、李津先生。 独立董事候选人5名：童国华先生、顾佳丹先生、吴杰庄先生、 姜鑫先生、耿汝光先生。 会议同意将上述议案提交股东大会审议，其中独立董事候选人 需在上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提 交股东大会审议。在股东大会审议通过本事项前，现任董事仍需履 行相应职责。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关 于董事会换届暨选举董事的公告》。 （同意：11票 反对：0票 弃权：0票） （二） 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员购买 履职责任保险的议案》，同意为公司、董事、监事、高级管理人员及雇员购买履职责任保险，并同意将该议案提交股东大会审议。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （同意：11票 反对：0票 弃权：0票） 特此公告。 中国联合网络通信股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十五日 中财网
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