云里物里(872374):2023年年度股东大会决议
深圳云里物里科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数51,616,694股，占公司有表决权股份总数的64.6440%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数188,500股，占公司有表决权股份总数的0.2361%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了2023年年度报告及摘 要。具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）、 《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果： 同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制《深圳云里物里科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》，汇报董事会2023年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制 《深圳云里物里科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 根据相关法律法规，公司独立董事黄文锋、曾明、王宁宁对2023年年度独 立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券 交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度独立 董事述职报告》（黄文锋）（公告编号：2024-028）、《2023年度独立董事述职报 告》（曾明）（公告编号：2024-029）、《2023年度独立董事述职报告》（王宁宁） （公告编号： 2024-030）。 2.议案表决结果： 同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情 况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情 况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》 （公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果： 同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果： 同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《2023年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-023）。 2.议案表决结果： 同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相 关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年 度董事、监事薪酬方案。具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易 所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于公司2024年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号： 2024-027）。 2.议案表决结果： 同意股数51,616,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：陈特、高铭泽 （三）结论性意见 锦天城律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《深圳云里物里科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》 （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 15日 中财网
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