锦好医疗(872925):2024年第一次临时股东大会决议
惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024年 4月 24日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数63,973,406股，占公司有表决权股份总数的 65.8023%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数304股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 授信的议案》 1.议案内容： 因公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司惠州麦地东路支行申请 综合授信人民币 5,000万元（含），期限为一年，公司实际控制人王敏先生和王 芳女士提供连带责任担保，具体授信事项以银行审批和最终签订的相应合同为 准。 2.议案表决结果： 同意股数 63,973,406股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.8023%； 反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024年 4月 26日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分限制性股票定向回购股份方案公告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果： 同意股数 4,440,306股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛 投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表 决。 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024年 4月 26日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编 号：2024-044）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,973,406股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会有表决权股份总 数的三分之二以上审议通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所 （二）律师姓名：刘纪生、张彤 （三）结论性意见 本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》 2、《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 15日 中财网
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