金雷股份(300443):完成董事会换届选举

时间：2024年05月15日 20:26:22 中财网

原标题:金雷股份:关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-034 金雷科技股份公司 关于完成董事会换届选举的公告 金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024年 5 月 15 日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举伊廷雷先生、李新生先生、周丽女士为公司第六届董事会非独立董事，选举王建平先生、罗新华先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司 2024年 4月 24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第六届董事会成员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，均不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，具备担任上市公司董事的履职能力，且两名独立董事均符合独立董事任职资格。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所特此公告。










金雷科技股份公司董事会
2024年 5月 15日