尚太科技(001301):2024-037 2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:45。 2、网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。 （四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室 （五）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东28人，代表股份169,991,110股，占上市公司总股份的65.1930％。 其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的股东28人，代表股份169,991,110股，占上市公司总股份的65.1930％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份27,233,810股，占上市公司总股份的10.4444％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东19人，代表股份27,233,810股，占上市公司总股份的10.4444％。 公司董事长欧阳永跃先生主持现场会议，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 3、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》 表决情况：同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意 169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 6、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 表决情况：同意68,752,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：持有公司股份的董事、监事和高级管理人员作为关联股东已回避表决，本议案经与会股东审议通过。 7、审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》 表决情况：同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案为特别决议事项，关联股东已回避表决，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。 8、审议通过《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 表决情况：同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市金杜律师事务所白冰律师、王奕涵律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会 2024年5月15日 中财网
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