海 利 得(002206):2023年年度股东大会决议
浙江海利得新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）下午2时30分 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年5月15日9:15 至15:00之间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年5月15日 的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室 （4）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：副董事长高王伟先生 （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共23人，代表公司股份432,973,578股，占上市公司总股份的37.1810%。其中： （1）现场会议股东出席情况 出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人15人，代表股份407,939,745股，占上市公司总股份的35.0313%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东8人，代表股份25,033,833股，占上市公司总股份的2.1497%。 （3）委托独立董事投票 本次会议无股东委托独立董事进行投票。 （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11人，代表公司股份 32,382,633股，占上市公司总股份的2.7808%。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师王省、赵航对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 会议表决结果：赞成股数为432,857,478股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9732%；反对股数为116,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意32,266,533股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6415%；反对116,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3585%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》 会议表决结果：赞成股数为432,858,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对股数为115,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意32,267,133股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6433%；反对115,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3567%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》 会议表决结果：赞成股数为432,858,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对股数为115,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意32,267,133股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6433%；反对115,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3567%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 4、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要的议案》 会议表决结果：赞成股数为432,858,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对股数为115,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意32,267,133股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6433%；反对115,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3567%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 5、审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》 会议表决结果：赞成股数为432,858,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对股数为115,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意32,267,133股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6433%；反对115,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3567%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 6、审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 会议表决结果：赞成股数为432,134,978股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8063%；反对股数为838,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1937%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意31,544,033股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.4103%；反对838,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.5897%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 7、审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》 会议表决结果：赞成股数为417,980,659股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5372%；反对股数为14,992,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4628%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意17,389,714股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.7007%；反对14,992,919股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.2993%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 8、审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 会议表决结果：赞成股数为432,858,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对股数为115,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意32,267,133股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6433%；反对115,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3567%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 9、审议通过了《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》 会议表决结果：赞成股数为432,685,178股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9334%；反对股数为288,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0666%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意32,094,233股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1094%；反对288,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.8906%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 10、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 会议表决结果：赞成股数为417,980,659股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5372%；反对股数为14,992,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4628%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意17,389,714股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.7007%；反对14,992,919股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.2993%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 11、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 该议案为逐项表决的议案 11.01 审议通过了《股东大会议事规则》 会议表决结果：赞成股数为417,980,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5372%；反对股数为14,993,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4628%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意17,389,514股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.7001%；反对14,993,119股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.2999%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 11.02 审议通过了《董事会议事规则》 会议表决结果：赞成股数为417,980,659股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5372%；反对股数为14,992,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4628%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意17,389,714股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.7007%；反对14,992,919股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.2993%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 11.03 审议通过了《监事会议事规则》 会议表决结果：赞成股数为417,980,659股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5372%；反对股数为14,992,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4628%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意17,389,714股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.7007%；反对14,992,919股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.2993%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 11.04 审议通过了《独立董事工作制度》 会议表决结果：赞成股数为417,980,659股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5372%；反对股数为14,992,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4628%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意17,389,714股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.7007%；反对14,992,919股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.2993%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 12、《关于补选独立董事的议案》 该议案在表决时采用累积投票制 12.01选举王宗宝先生为公司第八届董事会独立董事 会议表决结果：同意432,760,980股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9509%。 其中，中小投资者表决情况为：同意32,170,035股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3435%； 王宗宝先生当选为第八届董事会独立董事。 12.02选举徐鼎一先生为公司第八届董事会独立董事 会议表决结果：同意432,760,980股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9509%。 其中，中小投资者表决情况为：同意32,170,035股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3435%； 徐鼎一先生当选为第八届董事会独立董事。 三、公司独立董事在股东大会上作了独立董事2023年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件： 1、浙江海利得新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议 2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 特此公告 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会 2024年5月16日 中财网
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