盈康生命(300143):2024年第二次临时股东大会决议
盈康生命科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会通知已于 2024年 4月 26日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2024年 5月 15日（星期三）14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2024年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2024年 5月 15日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19楼董事会议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 5、召集人：公司第六届董事会。 7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东 9人，所持股份 7,182,723股，占公司有表决权股份总数的 1.1328％。 其中：出席本次现场会议的股东 2人，所持股份 22,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%； 参加网络投票的股东 7人，所持股份 7,160,023股，占公司有表决权股份总数的 1.1292%。 2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共 9人，所持股份数7,182,723股，占公司有表决权股份总数的 1.1328%。 其中：出席本次现场会议的中小股东 2人，所持股份 22,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%； 参加网络投票的中小股东 7人，所持股份 7,160,023股，占公司有表决权股份总数的 1.1292%。 3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下： 1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》 关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）与该议案存在利害关系，上述股东未出席会议。 表决情况：同意 7,182,723股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东的表决情况：同意 7,182,723股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜（青岛）律师事务所的安洲律师和刘承宾律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、盈康生命科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十五日 中财网
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