斯莱克(300382):第五届董事会第四十二次会议决议
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2024年5月15日下午14：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年5月11日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事王贺武，董事Richard Moore、Dietmar Werner Raupach以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2021年度限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏立泰律师事务所对本议案出具了法律意见书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021年度限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的公告》。 （二）审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏立泰律师事务所对本议案出具了法律意见书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成的公告》。 （三）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 因公司业务发展需要,公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请集团综合授信额度30,000万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向平安银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度20,000万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度6,000万元，期限一年，具体以银行批复为准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议； 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议； 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2024年5月15日 中财网
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