洋河股份(002304):召开2023年度股东大会的通知
关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： ⑴现场会议时间：2024年6月7日9:30。 ⑵网络投票时间：2024年6月7日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的具体时间为：2024年6月7日上午9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年6月3日。 7、出席对象： ⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ⑵公司董事、监事和高级管理人员。 ⑶公司聘请的律师。 ⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公 楼一楼多功能厅。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表
三次会议或第八届监事会第二次会议审议通过，详见2024年4月27日、2024年5月16日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。 2、根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案五、提案六属于 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。上述提案七、提案八、提案九为特别表决议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 3、公司独立董事将在本次股东大会上对2023年度工作情况进行述职，述职报告详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 三、现场会议登记方法 1、登记方式：现场登记、通过传真或电子邮件登记，公司不接受电 话方式登记。采用传真或电子邮件方式登记的股东，请在传真或电子邮件中注明“洋河股份2023年度股东大会”字样，并注明联系电话，登记时间以收到传真和电子邮件时间为准。 2、登记时间：2024年6月4日9:00至17:00。 3、登记地点：江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公楼1102室（洋河股份证券部）。 4、登记资料：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份 证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。 5、现场会议入场时间为2024年6月7日8:20至9:15，经登记拟出席本 次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，9:15以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：李女士 电话、传真：0527-84938128 2、与会股东食宿及交通费自理 3、附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书样本 六、备查文件 1、第八届董事会第二次会议决议 2、第八届董事会第三次会议决议 3、第八届监事会第二次会议决议 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2024年5月16日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要 再对具体提案分别投票。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 6月 7日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 6月 7日上午 9:15， 结束时间为 2024年 6月 7日下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授 权 委 托 书 致：江苏洋河酒厂股份有限公司 兹委托______________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2023年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人持股数量： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束 中财网
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