洋河股份(002304):第八届董事会第三次会议决议
第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，于 2024年 5月 15日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118号，公司总部办公楼 19楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2024年 5月10日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事11名，实际出席董事11名，其中：董事杨卫国先生、王凯先生、陈军先生、郑步军先生、戴建兵先生、独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 <公司章程>的预案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关 监管规则，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日表。 本议案需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 2、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于 修订<股东大会议事规则>的预案》。 具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》及修订对照表。 本议案需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 3、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 <董事会议事规则>的预案》。 具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》及修订对照表。 本议案需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订< 关联交易管理制度>的预案》。 具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。 《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 三、备查文件 第八届董事会第三次会议决议。 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2024年 5月 16日 中财网
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