*ST东洋(002086):2024年第一次临时股东大会决议
山东东方海洋科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议的召开时间为：2024年5月15日（星期三）上午9:30。 （2）网络投票时间：2024年5月15日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00的任意时间。 2．现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。 3．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4．会议届次：2024年第一次临时股东大会。 5．会议召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会 6．会议主持人：黄治华先生 7．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东248人，代表股份1,349,783,242股，占上市公司总股份的68.9035％。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份101,362,930股，占上市公司总股份的5.1744％。 通过网络投票的股东238人，代表股份1,248,420,312股，占上市公司总股份的63.7292％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东246人，代表股份780,362,052股，占上市公司总股份的39.8358％。 其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份101,362,930股，占上市公司总股份的5.1744％。 通过网络投票的中小股东236人，代表股份678,999,122股，占上市公司总股份的34.6614％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、会议审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下： （一）审议通过《关于公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况： 同意 1,339,556,442股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2423％；反对投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 770,135,252股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6895％；反对10,226,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 995,019,414股，占出席会议所有股东所持股份的 73.7170％；反对354,342,728股，占出席会议所有股东所持股份的26.2518％；弃权421,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0312％。 中小股东总表决情况： 同意 637,358,951股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.6748％；反对142,582,001股，占出席会议的中小股东所持股份的18.2713％；弃权421,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0540％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 1,118,867,470股，占出席会议所有股东所持股份的 82.8924％；反对230,494,672股，占出席会议所有股东所持股份的17.0764％；弃权421,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0312％。 中小股东总表决情况： 同意 761,207,007股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5454％；反对因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0540％。 本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 （四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况： 同意 1,119,670,970股，占出席会议所有股东所持股份的 82.9519％；反对229,691,172股，占出席会议所有股东所持股份的17.0169％；弃权421,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0312％。 中小股东总表决情况： 同意 762,010,507股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6483％；反对17,930,445股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2977％；弃权421,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0540％。 本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 1,118,757,470股，占出席会议所有股东所持股份的 82.8842％；反对230,567,672股，占出席会议所有股东所持股份的17.0818％；弃权458,100股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0339％。 中小股东总表决情况： 同意 761,097,007股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5313％；反对18,806,945股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4100％；弃权458,100股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587％。 本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 山东鑫同律师事务所律师对公司2024年第一次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的各项决议均合法有效。 四、备查文件 1、山东东方海洋科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议 2、山东鑫同律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十六日 中财网
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