昂利康(002940):2023年度股东大会决议
浙江昂利康制药股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东； 2、本次股东大会无否决或修改议案情况； 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年 5月 15日下午 14：00 网络投票时间：2024年 5月 15日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 15日上午 9：15 至 9：25，9：30至 11：30和下午 13：00至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024年 5月 15日上午 9：15至 2024年 5月 15日下午 15：00期间的任意时间。 议室 3、会议召集人：浙江昂利康制药股份有限公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长方南平先生 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 公司股权登记日股份总数为 201,728,186股，其中公司回购股份 2,020,000股，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司有表决权股份总数为 199,708,186股，出席本次会议的股东及股东代表 5名，代表有表决权的股份数为 86,239,999股，占公司有表决权股份总数的 43.1830%。其中： 1、现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代表 5名，代表有表决权的股份数为86,239,999股，占公司有表决权股份总数的 43.1830%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东共 0名，代表有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 3、参加投票的中小投资者情况 本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 2名，代表有表决权的股份数为 710,300股，占公司有表决权股份总数的 0.3557%。 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下： 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 4、审议通过了《2023年度利润分配预案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 710,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 5、审议通过了《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 6、审议通过了《关于调整 2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 710,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 7、审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<兽药生产销售合作协议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份数的 0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 710,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 8、审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 710,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 9、审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 10、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 710,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 710,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 710,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 710,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 14、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 15、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 16、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 17、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 18、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 19、审议通过了《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 20、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 710,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 21、审议通过了《关于第四届独立董事薪酬（津贴）的议案》 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。 22、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 会议采取累积投票表决方式选举方南平先生、吕慧浩先生、郑国钢先生、吴哲华先生为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下： （1）选举方南平先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%。 （2）选举吕慧浩先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%。 （3）选举郑国钢先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%。 （4）选举吴哲华先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%。 23、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 会议采取累积投票表决方式选举莫卫民先生、赵秀芳女士、游剑先生为公司第四届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下： （1）选举莫卫民先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%。 （2）选举赵秀芳女士为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%。 （3）选举游剑先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%。 24、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 会议采取累积投票表决方式选举潘小云先生、李灵女士为公司第四届监事会非职工代表监事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下： （1）选举潘小云先生为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%。 （2）选举李灵女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 86,239,999股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%。 三、律师出具的法律意见 本次会议经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：昂利康本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《浙江昂利康制药股份有限公司股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《2023年度股东大会决议》 2、《浙江天册律师事务所关于浙江昂利康制药股份有限公司 2023年度股东大会法律意见书》 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 2024年 5月 16日 中财网
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