亿联网络(300628):第五届董事会第一次会议决议
厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第一次会议于 2024年 5月 15日在公司会议室以现场表决结合 通讯表决的方式召开，会议通知于2024年4月30日以电子邮件的方 式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事推荐，本次会议由董事陈智松先生主持，会议应参与表决董事9名，实参与 表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举陈智松先生为公司第五届董事会董事长，选举吴仲毅先 生为公司第五届董事会副董事长。 公司董事长、副董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，各专门委员会组成成员如下：审计委员会委员为王艳艳、宋培林、吴仲毅；提名委员会委员为叶丽荣、吴翀、周继伟；战略与ESG委员会委员为陈智松、卢荣富、吴翀；薪酬与考核委 员会委员为宋培林、叶丽荣、张联昌。 公司各专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会决议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 同意聘任张联昌先生担任公司总经理，聘任卢荣富先生、周继伟 先生担任公司副总经理，聘任余菲菲女士担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任欧灼谊女士担任公司财务总监，聘任谢易珊女士担任公司证券事务代表。 公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，任期自本次董事会 决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司提名委员会审查并通过了聘任公司高级管理人员的事项，审 计委员会审议并通过了聘任公司财务总监的事项。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二四年五月十五日 中财网
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