亿联网络(300628):2023年年度股东大会决议
厦门亿联网络技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024年5月15日（星期三）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666号，亿 联总部大楼十楼董事会议室。 5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 65人，代表股份 816,454,389 股，占上市公司总股份的64.6024％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份785,880,257股， 占上市公司总股份的62.1832％。 通过网络投票的股东56人，代表股份30,574,132股，占上 市公司总股份的2.4192％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 59人，代表股份 30,597,512股，占上市公司总股份的2.4210％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份23,380股， 占上市公司总股份的0.0018％。 通过网络投票的中小股东56人，代表股份30,574,132股， 占上市公司总股份的2.4192％。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本 次股东大会的现场会议。 二、议案的审议表决情况 本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过 了如下议案： 审议通过了提案1.00 2023年度董事会工作报告 总表决情况： 同意 816,346,846股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 70,549股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权36,994股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0045％。 中小股东总表决情况： 同意 30,489,969股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6485％；反对 70,549股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2306％；弃权36,994股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.1209％。 审议通过了提案2.00 2023年度监事会工作报告 总表决情况： 同意 816,346,846股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 70,549股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权36,994股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0045％。 中小股东总表决情况： 同意 30,489,969股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6485％；反对 70,549股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2306％；弃权36,994股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.1209％。 审议通过了提案3.00 2023年年度报告全文及摘要 总表决情况： 同意 816,346,846股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 70,549股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权36,994股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0045％。 中小股东总表决情况： 同意 30,489,969股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6485％；反对 70,549股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2306％；弃权36,994股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.1209％。 审议通过了提案4.00 2023年度财务决算报告 总表决情况： 同意 816,346,846股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 70,549股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权36,994股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0045％。 中小股东总表决情况： 同意 30,489,969股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6485％；反对 70,549股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2306％；弃权36,994股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.1209％。 审议通过了提案5.00 2023年度利润分配预案 总表决情况： 同意 816,447,489股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意 30,590,612股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9774％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0042％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。 审议通过了提案6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 总表决情况： 同意 810,970,914股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3284％；反对 5,349,081股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6552％；弃权134,394股（其中，因未投票默认弃权5,600股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0165％。 中小股东总表决情况： 同意 25,114,037股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.0787％；反对 5,349,081股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4821％；弃权134,394股（其中，因未投票默认弃权5,600股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.4392％。 审议通过了提案7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 总表决情况： 同意 802,783,711股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3256％；反对 13,647,198股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6715％；弃权23,480股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 中小股东总表决情况： 同意 16,926,834股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.3209％；反对13,647,198股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.6023％；弃权23,480股（其中，因未投票默认弃权5,600股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0767％。 审议通过了提案8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 总表决情况： 同意 816,447,489股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意 30,590,612股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9774％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0042％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。 审议通过了提案9.00 关于修订＜独立董事工作细则＞的议案 总表决情况： 同意 804,613,893股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5498％；反对 11,834,896股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4495％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意 18,757,016股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.3024％；反对11,834,896股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.6793％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。 审议通过了提案10.00 关于董事会战略委员会拓展为董事会战 略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案 总表决情况： 同意 804,613,893股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5498％；反对 11,834,896股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4495％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意 18,757,016股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.3024％；反对11,834,896股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.6793％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。 审议通过了提案11.00 关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案 总表决情况： 同意 816,447,489股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意 30,590,612股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9774％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0042％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。 审议通过了提案12.00 关于修订＜公司章程＞的议案 总表决情况： 同意 816,445,809股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对2,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意 30,588,932股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9720％；反对 2,980股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0097％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次大会股东所持 表决权的三分之二以上同意通过。 审议通过了提案13.00 关于修订＜董事会议事规则＞的议案 总表决情况： 同意 804,621,093股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5506％；反对 11,827,696股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4487％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意 18,764,216股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.3260％；反对11,827,696股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.6557％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次大会股东所持 表决权的三分之二以上同意通过。 审议通过了提案14.00 关于公司＜2024年限制性股票激励计划 (草案)＞及其摘要的议案 总表决情况： 同意 816,027,581股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9477％；反对 421,208股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意 30,170,704股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6051％；反对 421,208股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3766％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次大会股东所持 表决权的三分之二以上同意通过。 审议通过了提案15.00 关于公司＜2024年限制性股票激励计划 实施考核管理办法＞的议案 总表决情况： 同意 816,158,673股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638％；反对 290,116股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意 30,301,796股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0335％；反对 290,116股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9482％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次大会股东所持 表决权的三分之二以上同意通过。 审议通过了提案16.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 总表决情况： 同意 816,158,673股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638％；反对 290,116股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意 30,301,796股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0335％；反对 290,116股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9482％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次大会股东所持 表决权的三分之二以上同意通过。 审议通过了提案 17.00 关于公司＜2024年股票期权激励计划 (草案)＞及其摘要的议案 总表决情况： 同意 816,172,489股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9655％；反对 276,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0338％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意 30,315,612股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0787％；反对 276,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9030％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次大会股东所持 表决权的三分之二以上同意通过。 审议通过了提案18.00 关于公司＜2024年股票期权激励计划实 施考核管理办法＞的议案 总表决情况： 同意 816,286,299股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对 162,490股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意 30,429,422股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4506％；反对 162,490股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5311％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次大会股东所持 表决权的三分之二以上同意通过。 审议通过了提案19.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案 总表决情况： 同意 816,286,299股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对 162,490股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意 30,429,422股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4506％；反对 162,490股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5311％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次大会股东所持 表决权的三分之二以上同意通过。 审议通过了提案20.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案 总表决情况： 20.01.候选人：选举陈智松先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:809,889,648股 20.02.候选人：选举吴仲毅先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:810,763,678股 20.03.候选人：选举卢荣富先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:810,748,803股 20.04.候选人：选举周继伟先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:803,989,898股 20.05.候选人：选举张联昌先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:809,740,639股 中小股东总表决情况： 20.01.候选人：选举陈智松先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:24,032,771股 20.02.候选人：选举吴仲毅先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:24,906,801股 20.03.候选人：选举卢荣富先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:24,891,926股 20.04.候选人：选举周继伟先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:18,133,021股 20.05.候选人：选举张联昌先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:23,883,762股 上述人员表决结果为当选。 审议通过了提案21.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事候选人的议案 总表决情况： 21.01.候选人：选举叶丽荣先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:810,562,069股 21.02.候选人：选举吴翀先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:810,783,859股 21.03.候选人：选举宋培林先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:811,091,870股 21.04.候选人：选举王艳艳女士为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:811,091,870股 中小股东总表决情况： 21.01.候选人：选举叶丽荣先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:24,705,192股 21.02.候选人：选举吴翀先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:24,926,982股 21.03.候选人：选举宋培林先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:25,234,993股 21.04.候选人：选举王艳艳女士为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:25,234,993股 上述人员表决结果为当选。 审议通过了提案22.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届 监事会非职工代表监事候选人的议案 总表决情况： 22.01.候选人：选举魏志华先生为公司第五届监事会非职工代表监事 同意股份数:811,091,870股 22.02.候选人：选举艾志敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事 同意股份数:811,091,870股 中小股东总表决情况： 22.01.候选人：选举魏志华先生为公司第五届监事会非职工代表监事 同意股份数:25,234,993股 22.02.候选人：选举艾志敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事 同意股份数:25,234,993股 上述人员表决结果为当选。 三、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所的陈宓、蒋慧律师出席了本次股东大会，并 出具了法律意见书，意见如下：综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、福建至理律师事务所关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二四年五月十五日 中财网
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