亿联网络(300628):聘任公司高级管理人员及证券事务代表
厦门亿联网络技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 5月 15日在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过 了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。 一、 高级管理人员及证券事务代表聘任情况 公司董事会同意聘任张联昌先生为公司总经理，聘任卢荣富先生、 周继伟先生为公司副总经理，聘任余菲菲女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任欧灼谊女士为公司财务总监，聘任谢易珊女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员的个人简历见附件。 本次受聘的公司高级管理人员及证券事务代表，具备与其行使职 权相适应的任职条件，不存在违反《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的情况，未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未发现有被中国证监会及其他有关部门处罚和深圳交易所惩戒之情形，其亦不是失信被执行人。聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，提名委员会审查并通过了聘任公司高级管理人员的事项，审计委员会审议并通过了聘任公司财务总监的事项。 余菲菲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定。 谢易珊女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，承诺近期参加深 圳证券交易所董事会秘书相关培训。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下： 联系人：余菲菲、谢易珊 电话：0592-5702000-3100 传真：0592-5702455 电子邮箱：[email protected] 通讯地址：厦门市湖里区护安路666号 邮政编码：361006 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二四年五月十五日 附件： 1、张联昌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本 科学历，毕业于西安理工大学自动控制专业。2012年6月至2019年 8月任公司副总经理，2019年8月至今任公司总经理，2015年3月 至今任公司董事。 截至本公告日，张联昌先生直接持有公司 5,880.00万股，占公 司总股本的4.65%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事不存在 关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、卢荣富先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，本 科学历，毕业于复旦大学电子工程系。2002年至2012年5月任公司 副总经理；2012年6月至今任公司董事、副总经理。 卢荣富先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，卢荣富先生 直接持有公司 13,230.00万股，占公司总股本比例为 10.47%。吴仲 毅先生、陈智松先生、卢荣富先生、周继伟先生、厦门亿网联信息技术服务有限公司为一致行动人；除此之外，卢荣富先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 3、周继伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，硕 士学历，本科和硕士分别毕业于西安交通大学信息与控制工程系、成都电讯工程学院电子工程系。2003年至2012年5月任公司副总经理； 2012年6月至今任公司董事、副总经理。 周继伟先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，周继伟先生 直接持有公司9,940.00万股，持股比例为7.87%。吴仲毅先生、陈智 松先生、卢荣富先生、周继伟先生、厦门亿网联信息技术服务有限公司为一致行动人；除此之外，周继伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、余菲菲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，硕 士学历，毕业于厦门大学管理学院工商管理专业。2010年 12月至 2021年5月历任公司法务专员、证券法务部门主管、证券事务代表； 2021年5月至今任公司副总经理兼董事会秘书。 截至本公告日，余菲菲女士直接持有公司 43,645股，与其他持 有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 5、欧灼谊女士，1988年出生，中国国籍，具有新加坡永久居留 权。硕士毕业于新加坡管理大学会计专业、本科毕业于上海财经大学。 美国注册管理会计师CMA（Certified Management Accountant）。2011年至 2014年任骊住集团有限公司财务分析师，2016年至2023年任 美光科技有限公司（新加坡）高级财务经理。 截至本公告日，欧灼谊女士未持有公司股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 6、谢易珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996年生，硕 士学历，毕业于四川大学经济学院金融系。2021年 7月至今任公司 证券专员。 截至本公告日，谢易珊女士未持有公司股份，与公司其他持有公 司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 中财网
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