万朗磁塑(603150):上海市锦天城律师事务所关于安徽万朗磁塑股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，本次股东大会由公司董事会召集召开，已于2024年4月25日 以公告的形式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。 2024年5月15日本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统提供了网络投票平台。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年5月15日9：15至9：25,9:30至11:30，13：00至15：00；通过互联网投票平台投票的时间为2024年5月15日9：15至15：00 。 本所律师核查后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 7 经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 人，代表有表决权的股份35,296,040股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的42.3615%，其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席现场会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东身份证明等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5人，代表有表决权的股份32,156,720股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的38.5938%。 经核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 （2）参加网络投票的股东 经核查，通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2人，代表有表决权的股份数3,139,320股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的3.7677%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，已由网络投票系统验证其身份。 （3）参加会议的中小投资者股东 3 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 人，代表有表决权的股份3,139,420股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的3.7678%。 经本所律师验证，上述股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 2、出席会议的其他人员 出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，部分董事、监事、高级管理人员通过视频的方式参加本次会议，上述人员出席会议的资格均合法有效。 经本所律师核查，除股东或股东授权代表出席本次股东大会外，列席会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，均具备出席本次股东大会的合法资格。 三、本次股东大会审议的议案 经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议： 1 、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：35,296,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。 2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：35,296,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。 3、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：35,296,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。 4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：35,296,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。 5、审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》 （1）总表决情况 表决结果：35,296,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。 （2）中小股东表决情况 表决结果：3,139,420股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；0 0% 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 。 6、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》 （1）总表决情况 表决结果：35,296,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。 2 （）中小股东表决情况 表决结果：3,139,420股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 7、审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 （1）总表决情况 表决结果：35,186,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。 关联股东回避了该项议案的表决。 （2）中小股东表决情况 表决结果：3,139,420股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 8、审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 （1）总表决情况 表决结果：35,296,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。 2 （）中小股东表决情况 表决结果：3,139,420股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 9、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 9.01审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 35,296,040 表决结果： 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。 9.02审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：35,296,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。 10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》（1）总表决情况 表决结果：35,106,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。 （2）中小股东表决情况 表决结果：3,139,420股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，已由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东回避了该项议案的表决。 11、审议通过《关于变更公司注册资本、修订并启用新<公司章程>的议案》 表决结果：35,296,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100% 0 0% 0 ； 股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 ； 股弃权， 占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，已由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 （1）总表决情况 表决结果：35,296,040股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。 （2）中小股东表决情况 表决结果：3,139,420股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，已由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 （以下无正文） 中财网
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