厦门国贸(600755):厦门国贸集团股份有限公司2023年年度股东大会决议
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时间:2024年05月15日 22:21:02 中财网 |
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原标题: 厦门国贸: 厦门国贸集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码:600755 证券简称: 厦门国贸 公告编号:2024-30 厦门国贸集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 5月 15日
(二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区仙岳路 4688号国贸中心5层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 832,341,472 | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) | 37.7611 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人,出席 9人;
2、公司在任监事 3人,出席 3人;
3、董事会秘书出席本次会议;全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《公司董事会 2023年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | A股 | 831,650,568 | 99.9169 | 294,652 | 0.0354 | 396,252 | 0.0477 |
2、议案名称:《公司监事会 2023年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | A股 | 831,644,868 | 99.9163 | 300,352 | 0.0360 | 396,252 | 0.0477 |
3、议案名称:《公司 2023年年度报告》全文及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | A股 | 831,644,868 | 99.9163 | 225,352 | 0.0270 | 471,252 | 0.0567 |
4、议案名称:《公司 2023年年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | (%) | | (%) | | (%) | A股 | 823,568,732 | 98.9460 | 8,555,640 | 1.0279 | 217,100 | 0.0261 |
5、议案名称:《公司 2024年中期利润分配计划》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | A股 | 823,568,732 | 98.9460 | 8,555,640 | 1.0279 | 217,100 | 0.0261 |
6、议案名称:《公司 2023年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | A股 | 831,634,868 | 99.9151 | 300,352 | 0.0360 | 406,252 | 0.0489 |
7、议案名称:《公司 2024年度预算案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | A股 | 831,795,120 | 99.9343 | 260,300 | 0.0312 | 286,052 | 0.0345 |
8、议案名称:《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | (%) | | (%) | | (%) | A股 | 831,644,868 | 99.9163 | 300,352 | 0.0360 | 396,252 | 0.0477 |
9、议案名称:《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | A股 | 831,839,968 | 99.9397 | 210,352 | 0.0252 | 291,152 | 0.0351 |
10、议案名称:《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | A股 | 831,577,368 | 99.9081 | 472,952 | 0.0568 | 291,152 | 0.0351 |
11、议案名称:《关于延长公司向不特定对象增发 A股股票方案股东大会决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | A股 | 822,456,828 | 98.8124 | 9,736,244 | 1.1697 | 148,400 | 0.0179 |
12、议案名称:《关于提请股东大会延长向不特定对象增发 A股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | A股 | 822,456,828 | 98.8124 | 9,736,144 | 1.1697 | 148,500 | 0.0179 |
13、议案名称:《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | A股 | 820,227,999 | 98.5446 | 7,338,447 | 0.8816 | 4,775,026 | 0.5738 |
14、议案名称:《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | A股 | 820,018,599 | 98.5194 | 7,417,447 | 0.8911 | 4,905,426 | 0.5895 |
15、议案名称:《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | A股 | 819,928,699 | 98.5086 | 7,507,347 | 0.9019 | 4,905,426 | 0.5895 |
(二) 累积投票议案表决情况
16、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效
表决权的比例(%) | 是否当选 | 16.01 | 高少镛 | 831,605,987 | 99.9116 | 是 | 16.02 | 许晓曦 | 830,010,490 | 99.7199 | 是 | 16.03 | 蔡莹彬 | 830,030,593 | 99.7223 | 是 | 16.04 | 肖伟 | 830,010,697 | 99.7199 | 是 | 16.05 | 曾源 | 829,791,300 | 99.6936 | 是 | 16.06 | 张文娜 | 830,104,403 | 99.7312 | 是 |
17、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效
表决权的比例(%) | 是否当选 | 17.01 | 刘峰 | 830,934,087 | 99.8309 | 是 | 17.02 | 戴亦一 | 829,946,490 | 99.7122 | 是 | 17.03 | 彭水军 | 829,935,794 | 99.7109 | 是 |
18、关于选举公司第十一届监事会监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效
表决权的比例(%) | 是否当选 | 18.01 | 马陈华 | 830,443,187 | 99.7719 | 是 | 18.02 | 苏毅 | 829,790,991 | 99.6935 | 是 |
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 1 | 《公司董事会
2023年度工作
报告》 | 34,812,087 | 98.0539 | 294,652 | 0.8299 | 396,252 | 1.1162 | 2 | 《公司监事会
2023年度工作
报告》 | 34,806,387 | 98.0379 | 300,352 | 0.8459 | 396,252 | 1.1162 | 3 | 《公司 2023年
年度报告》全文
及其摘要 | 34,806,387 | 98.0379 | 225,352 | 0.6347 | 471,252 | 1.3274 | 4 | 《公司 2023年
年度利润分配
方案》 | 26,730,251 | 75.2901 | 8,555,640 | 24.0983 | 217,100 | 0.6116 | 5 | 《公司 2024年
中期利润分配
计划》 | 26,730,251 | 75.2901 | 8,555,640 | 24.0983 | 217,100 | 0.6116 | 6 | 《公司 2023年
度财务决算报
告》 | 34,796,387 | 98.0097 | 300,352 | 0.8459 | 406,252 | 1.1444 | 7 | 《公司 2024年
度预算案》 | 34,956,639 | 98.4611 | 260,300 | 0.7331 | 286,052 | 0.8058 | 8 | 《关于续聘
2024年度审计
机构的议案》 | 34,806,387 | 98.0379 | 300,352 | 0.8459 | 396,252 | 1.1162 | 9 | 《关于公司与
厦门国际银行
股份有限公司
日常关联交易
额度预计的议
案》 | 35,001,487 | 98.5874 | 210,352 | 0.5924 | 291,152 | 0.8202 | 10 | 《关于公司开
展应收账款资
产支持专项计 | 34,738,887 | 97.8477 | 472,952 | 1.3321 | 291,152 | 0.8202 | | 划的议案》 | | | | | | | 11 | 《关于延长公
司向不特定对
象增发 A股股
票方案股东大
会决议有效期
的议案》 | 25,618,347 | 72.1582 | 9,736,244 | 27.4237 | 148,400 | 0.4181 | 12 | 《关于提请股
东大会延长向
不特定对象增
发 A股股票相
关事宜有效期
的议案》 | 25,618,347 | 72.1582 | 9,736,144 | 27.4234 | 148,500 | 0.4184 | 13 | 《关于变更公
司注册资本及
修订 <公司章
程>的议案》 | 23,389,518 | 65.8804 | 7,338,447 | 20.6699 | 4,775,026 | 13.4497 | 14 | 《关于修订<公
司股东大会议
事规则 >的议
案》 | 23,180,118 | 65.2906 | 7,417,447 | 20.8924 | 4,905,426 | 13.8170 | 15 | 《关于修订<公
司募集资金管
理制度 >的议
案》 | 23,090,218 | 65.0373 | 7,507,347 | 21.1456 | 4,905,426 | 13.8171 | 16.00 | 关于选举公司
第十一届董事
会非独立董事
的议案 | | | | | | | 16.01 | 高少镛 | 34,767,506 | 97.9283 | | | | | 16.02 | 许晓曦 | 33,172,009 | 93.4344 | | | | | 16.03 | 蔡莹彬 | 33,192,112 | 93.4910 | | | | | 16.04 | 肖伟 | 33,172,216 | 93.4349 | | | | | 16.05 | 曾源 | 32,952,819 | 92.8170 | | | | | 16.06 | 张文娜 | 33,265,922 | 93.6989 | | | | | 17.00 | 关于选举公司
第十一届董事
会独立董事的
议案 | | | | | | | 17.01 | 刘峰 | 34,095,606 | 96.0358 | | | | | 17.02 | 戴亦一 | 33,108,009 | 93.2541 | | | | | 17.03 | 彭水军 | 33,097,313 | 93.2240 | | | | | 18.00 | 关于选举公司
第十一届监事
会监事的议案 | | | | | | | 18.01 | 马陈华 | 33,604,706 | 94.6531 | | | | | 18.02 | 苏毅 | 32,952,510 | 92.8161 | | | | |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获通过,其中议案 13以特别决议方式通过,获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 9涉及关联交易,在交易对方任职的公司董事曾源先生作为关联股东依法回避表决。曾源先生合计持有公司股份 20万股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所
律师:张霞、廖明骐
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年 5月 16日
? 上网公告文件
1.关于 厦门国贸集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书
? 报备文件
1. 厦门国贸集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议
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