厦门国贸(600755):厦门国贸集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
厦门国贸集团股份有限公司 完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年5月7日，厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）召开第八届第五次职工代表大会，选举曾健先生为公司第十一届监事会职工代表监事。2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生公司第十一届董事会董事、第十一届监事会非职工代表监事；召开第十一届董事会2024年度第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表；召开第十一届监事会2024年度第一次会议，选举产生公司第十一届监事会主席。具体内容详见公司分别于2024年5月9日、2024年5月16日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。 现将具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会成员 董事长：高少镛 副董事长：蔡莹彬 董事：许晓曦、肖伟、曾源、张文娜 独立董事：刘峰、戴亦一、彭水军 二、公司第十一届董事会专门委员会成员
监事会主席：马陈华 监事：苏毅 职工代表监事：曾健 四、高级管理人员、证券事务代表情况 总裁：蔡莹彬 副总裁兼董事会秘书：范丹 副总裁兼财务总监：余励洁 副总裁：王晓峰、王永清 证券事务代表：徐燕来、高杰伟 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 2024年5月16日 中财网
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