科强股份(873665):2023年年度股东大会决议
江苏科强新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长周明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15人，持有表决权的股份总数90,528,970股，占公司有表决权股份总数的69.6430%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数322,774股，占公司有表决权股份总数的0.2483%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席8人，董事袁晓以通讯方式出席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数 90,521,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；反对股数 1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长周明代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。 公司独立董事袁晓、倪礼忠、徐小娟分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。 具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（袁晓）》、《2023年度独立董事述职报告（倪礼忠）》、《2023年度独立董事述职报告（徐小娟）》。 2.议案表决结果： 同意股数 90,521,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；反对股数 7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （三）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李国卫代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数 90,521,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；反对股数 7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023年度经营情况和财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 90,521,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；反对股数 1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024年经营目标，结合市场的具体状况，编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 90,521,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；反对股数 1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （六）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。 具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 90,521,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；反对股数 7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （七）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、项目投资情况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定了2023年年度权益分派预案。 具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 90,521,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9918%；反对股数 7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0082%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （八）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营情况，公司对2024年日常性关联交易进行了预计。 具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 78,574,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9906%；反对股数 7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况 关联股东毕瑞贤回避表决，关联股东卢丽微未出席本次股东大会。 （九）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024年度董事薪酬方案。 2.议案表决结果： 同意股数 14,062,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9474%；反对股数 7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0526%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况 关联股东周明、周文、金刚、毕瑞贤、无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）、无锡科强投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。 （十）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 公司结合实际经营发展等情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024年度监事薪酬方案。 2.议案表决结果： 同意股数 90,521,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9918%；反对股数 7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0082%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所 （二）律师姓名：周浩、李云辉 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《江苏科强新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》； （二）《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。 江苏科强新材料股份有限公司 董事会 2024年 5月 15日 中财网
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