人民同泰(600829):第十届董事会第十三次会议决议
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 全体董事出席本次会议。 ? 本次董事会无反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 董事会第十三次会议通知于2024年5月10日以书面及电子邮件方式向 全体董事发出，会议于2024年5月16日以通讯方式召开。本次会议应 参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如 下议案： （一）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》 公司董事会决定于2024年6月6日召开2023年年度股东大会, 本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同时批准公司关于 召开2023年年度股东大会的通知。 （二）审议通过《关于制定<股权投资管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《股权投资管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究管理办法> 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《违规经营投资责任追究管理办法》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十七日 中财网
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