天洋新材(603330):天洋新材（上海）科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

 时间：2024年05月16日 17:35:23 中财网

原标题:天洋新材:天洋新材（上海）科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料






二〇二四年五月
目 录

2
一、2023年年度股东大会议程及相关事项 …………………………………… 4
二、2023年年度股东大会表决办法 …………………………………………… 6
三、会议议案 ………………………………………………………………………… 议案一、《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》………………………… 6 议案二、《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》……………………… 14 议案三、《关于公司独立董事 2023年度述职报告的议案》…………………… 17 议案四、《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》………………………… 18 议案五、《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》………………………… 22 议案六、《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》……………………… 23 议案七、《关于公司董事 2024年度薪酬计划的议案》………………………… 24 议案八、《关于公司监事 2024年度薪酬计划的议案》………………………… 25 议案九、《关于公司 2024年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》… 27 议案十、《关于续聘公司 2024年度审计机构和内控审计机构的议案》………… 37 议案十一、《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》………… 38 议案十二、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--章程〉的议案》 40






天洋新材（上海）科技股份有限公司
2023年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2024年 05月 24日 14时 30分
地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505号公司二楼会议室
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 05月 24日
至 2024年 05月 24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议主持：董事长 李哲龙
六、会议审议事项

序号议案
1《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司独立董事 2023年度述职报告的议案》
4《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
5《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
6《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
7《关于公司董事 2024年度薪酬计划的议案》
8《关于公司监事 2024年度薪酬计划的议案》
9《关于公司 2024年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
10《关于续聘公司 2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
11《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
12《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--章程〉的议案》
七、会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和律师；
2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
4、宣读并审议议案；
5、出席现场会议股东对议案投票表决；
6、计票人统计现场表决结果；
7、监票人宣读现场表决结果；
8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
10、董事长宣读股东大会决议；
11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
12、出席会议股东及董事签字；
13、董事长宣布会议结束。

天洋新材（上海）科技股份有限公司
2023年年度股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
非累积投票事项：

序号议案
1《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司独立董事 2023年度述职报告的议案》
4《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
5《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
6《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
7《关于公司董事 2024年度薪酬计划的议案》
8《关于公司监事 2024年度薪酬计划的议案》
9《关于公司 2024年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
10《关于续聘公司 2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
11《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
12《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--章程〉的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内打“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。

4、统计和表决办法
本次股东大会表决方法采用非累积投票制。

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

四、表决结果的宣读
计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。


天洋新材（上海）科技股份有限公司
二〇二四年五月
议案一
关于公司2023年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2023年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2023年度工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
公司董事会设成员 7名，其中独立董事 3名。2023年公司召开董事会共 11次，审议并通过以下议案：

序号会议召开日期审议通过的议案　
1四届三次2023.2.31《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
　　　2《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用 自筹资金的议案》
　　　3《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
　　　4《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
2四届四次2023.3.11《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　　2《关于2023年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3四届五次2023.4.281《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
　　　2《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
　　　3《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
　　　4《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
　　　5《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
　　　6《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
　　　7《关于公司2023年第一季度报告的议案》
　　　8《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》
　　　9《关于公司高级管理人员2023年度薪酬计划的议案》
　　　10《关于公司2023年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
　　　11《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　　12《关于公司2022年度审计报告及财务报表的议案》
　　　13《关于续聘公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
　　　14《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》
　　　15《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
　　　16《关于公司2023年研究开发项目立项的议案》
　　　17《关于会计政策变更的议案》
　　　18《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　　19《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
　　　20《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
4四届六次2023.5.111《关于全资子公司昆山天洋光伏支付现金购买施科特100%股权的议 案》
　　　2《关于全资子公司昆山天洋光伏签署<股权转让之协议书>的议案》
　　　3《关于施科特光电《审计报告》和《评估报告》的议案》
5四届七次2023.5.181《关于控股子公司信泰永合吸收合并其全资子公司烟台泰盛的议案》
　　　2《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6四届八次2023.8.41《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
　　　2《关于授权公司管理层办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
7四届九次2023.8.111《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8四届十次2023.8.301《关于公司 2023年半年度报告及其摘要的议案》
　　　2《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》
9四届十一次2023.10.271《关于公司 2023年第三季度报告的议案》
　　　2《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　　3《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--章程〉的议案》
　　　4《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--股东大会议事规则〉 的议案》
　　　5《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--董事会议事规则〉 的议案》
　　　6《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--独立董事工作制度〉 的议案》
　　　7《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--董事会秘书工作细 则〉的议案》
　　　8《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--总经理工作细则〉 的议案》
　　　9《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--审计委员会议事规 则〉的议案》
　　　10《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--提名委员会议事规 则〉的议案》
　　　11《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--薪酬与考核委员会 议事规则〉的议案》
　　　12《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--战略委员会议事规 则〉的议案》
　　　13《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--累积投票制度〉的 议案》
　　　14《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--内部审计制度〉的 议案》
　　　15《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--对外担保管理制度〉 的议案》
　　　16《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--关联交易决策制度〉 的议案》
　　　17《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
　　　18《关于提请召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案》
10四届十二次2023.11.291《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司会计师事务所选聘 制度〉的议案》
　　　2《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》
　　　3《关于提请召开公司 2023年第三次临时股东大会的议案》
11四届十三次2023.12.211《关于公司支付现金购买德法瑞 20.22%股权的议案》
　　　2《关于公司签署《江苏德法瑞新材料科技有限公司股权转让协议书》 的议案》
　　　3《关于<江苏德法瑞新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估 报告>的议案》
二、董事会召集股东大会召开情况
2023年度，董事会召集召开股东大会 4次，具体情况如下：

序号会议召开日期审议通过的议案　
12023年第一次 临时股东大会2023.2.201《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
22022年年度股 东大会2023.5.231《关于公司 2022年度董事会工作报告的议案》
　　　2《关于公司 2022年度监事会工作报告的议案》
　　　3《关于公司独立董事 2022年度述职报告的议案》
　　　4《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》
　　　5《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》
　　　6《关于公司 2022年年度报告及其摘要的议案》
　　　7《关于公司董事 2023年度薪酬计划的议案》
　　　8《关于公司 2023年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
　　　9《关于续聘公司 2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
　　　10《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
32023年第二次 临时股东大会2023.11.171《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司章程〉的议案》
　　　2《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司股东大会议事 规则〉的议案》
　　　3《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会议事规
　　　　则〉的议案》
　　　4《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会议事规 则〉的议案》
　　　5《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事工作 制度〉的议案》
　　　6《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司累积投票制度〉 的议案》
　　　7《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司对外担保管理 制度〉的议案》
　　　8《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司关联交易决策 制度〉的议案》
42023年第三次 临时股东大会2023.12.191《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司会计师事务所 选聘制度〉的议案》
三、董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（一）审计委员会召开情况
2023年度审计委员会共召开了 11次会议，全体委员均全部出席，具体情况如下：
序号会议召开日期审议通过的议案　
1四届二次2023.2.31《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
　　　2《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用 自筹资金的议案》
　　　3《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
2四届三次2023.3.11《关于2023年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3四届四次2023.4.281《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
　　　2《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
　　　3《关于公司2023年第一季度报告的议案》
　　　4《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》
　　　5《关于公司2023年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
　　　6《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　　7《关于公司2022年度审计报告及财务报表的议案》
　　　8《关于续聘公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
　　　9《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
　　　10《关于会计政策变更的议案》
　　　11《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4四届五次2023.5.111《关于全资子公司昆山天洋光伏支付现金购买施科特100%股权的议 案》
　　　2《关于全资子公司昆山天洋光伏签署<股权转让之协议书>的议案》
　　　3《关于施科特光电《审计报告》和《评估报告》的议案》
5四届六次2023.5.181《关于控股子公司信泰永合吸收合并其全资子公司烟台泰盛的议案》
　　　2《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6四届七次2023.8.41《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
7四届八次2023.8.111《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8四届九次2023.8.301《关于公司 2023年半年度报告及其摘要的议案》
　　　2《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》
9四届十次2023.10.271《关于公司 2023年第三季度报告的议案》
　　　2《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
10四届十一次2023.11.291《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司会计师事务所选聘 制度〉的议案》
　　　2《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》
11四届十二次2023.12.211《关于公司支付现金购买德法瑞 20.22%股权的议案》
　　　2《关于公司签署<江苏德法瑞新材料科技有限公司股权转让协议书>的 议案》
　　　3《关于<江苏德法瑞新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估 报告>的议案》

（二）薪酬与考核委员会召开情况
2023年度薪酬与考核委员会共召开了 2次会议，全体委员均全部出席，具体情况如下：

序号召开日期审议通过的议案
12023.2.1《关于公司员工 2022年度年终奖金分配的议案》
22023.4.28《关于公司董事 2023年度薪酬计划的议案》
　　《关于公司高级管理人员 2023年度薪酬计划的议案》
（三）战略委员会召开情况
2023年度战略委员会共召开了 1次会议，全体委员均全部出席，具体情况如下：
序号召开日期审议通过的议案
12023.4.28《关于公司 2023年发展战略的议案》
　　《关于公司 2023年研究开发项目立项的议案》
四、独立董事履行职责情况
2023年，公司独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，重点围绕股权收购、股份回购、内部控制及薪酬与考核等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关。在董事会及各专门委员会会议召开前，对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见。报告期内，独立董事未提出召开董事会会议及股东大会、聘用或解聘会计师事务所等事项，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。

五、关于公司董事会 2024年工作的展望
（一）光伏封装胶膜业务
当前中国光伏行业面临国内阶段性产能过剩和国外政策限制等多方面的压力，但这也将加速淘汰光伏产业各环节落后产能，快速完成产业升级，同时对所有光伏企业都提出了更高的要求。天洋自2002年创立以来，始终坚持质量优先的经营理念，也因此赢得了国内、国际大客户的信赖和支持。

光伏胶膜产品对质量稳定性的要求非常高，2024年，天洋将抓住产业变革升级的时机，继续在产品研发、生产提效、大客户开发等几个方面加大投入，快速提升市场份额。

研发端紧跟上游电池技术的变化，提前布局研发适配新型电池/组件的胶膜产品，通过配方和工艺改进，持续提高产品的适配性和质量稳定性；
生产端随着如东新工厂的投产，逐步关停昆山二厂低效车间，通过新设备和更合理的产线布局，进一步提高光伏胶膜整体生产效率的同时，降低人工和生产损耗； 销售端坚持TOP客户战略，建立重点TOP5客户的技术服务专职团队，通过前置服务、快速响应，增加客户粘性，稳定提高大客户供货份额。

（二）热熔墙布业务
2024年，公司持续推进百城千店战略，以全国重点城市加盟模式为主，以三四线城市等下沉市场的设计师/装修公司多渠道产品册覆盖模式为辅，不断推动业务模式的创新升级。同时为进一步赋能终端，除标准化运营支持外，公司将持续帮扶加盟商开拓线上线下全客资渠道，全方位提升加盟商销售能力。

24年公司品牌将继续着力于流量资源整合，构建全域营销网络，提升品牌传播声量；重点推动新零售项目，优化客资全链路流程，实现线上及线下协同发展；同时拓宽线上电商渠道的建设，新增「京东」传统电商及「小红书」「抖音」新媒体电商平台，提高线上产品销售的覆盖面和渗透率。24年公司将提升窗帘产品销售占比，在窗帘产品的研发端、推广端、销售端同时发力，加大线上线下资源投入，并借助电商达人带货渠道，实现窗帘业务销售增长。

生产端，公司将持续扩大提花设备市场稀缺的优势，大力发展织布外加工业务，与众多高端服装面料品牌建立战略合作，树立高端服装面料供应商的形象。同时引进染整工厂，降低生产成本的同时保证生产的稳定性，实现染整工厂效益最大化。

（三）热熔胶业务
2024年持续完善生产工艺和生产管理流程，提升产品综合竞争力；进一步强化技术服务市场端的支持，更深入了解市场需求，加大研发投入，针对性开发及改进产品，继续保持我司在行业内的主导地位。

（四）电子胶粘剂材料和环保热熔材料
2024年将以“聚焦优势行业，集中力量深耕行业标杆客户”为战略方针，大力挖掘行业龙头客户，扩大行业市场份额，打造行业品牌影响力，聚焦主力赛道、加快核心战略业务发展，紧扣国家环保战略，优化产品性能，打造一家“绿色企业”，以无溶剂环保材料为核心，减少市场VOC材料使用及排放，为人类美好健康得生活环境尽职尽责。与此同时公司将继续强化技术研发、品牌和销售网络建设、产品质量、生产规模、服务响应度等优势，持续提高公司产品的市场竞争力，在各个应用领域实现进口替代，抢占市场份额，增加客户满意度。

综上，公司将不遗余力的、继续推进内部管理升级和提质降本增效工作，加大新市场开拓力度并持续提升整体盈利水平，实现对投资者和市场的反馈和回报。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议决议通过，现提请本次股东大会股东审议。



天洋新材（上海）科技股份有限公司
董 事 会
2024年05月24日























议案二
关于公司2023年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023年，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

一、2023年度监事会会议的召开情况
公司监事会设成员 3名。2023年公司召开监事会共 11次，审议并通过以下议案：
序号会议召开日期审议通过的议案　
1四届三次2023.2.31《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
　　　2《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用自筹资金的议案》
　　　3《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
2四届四次2023.3.11《关于2023年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的的 议案》
3四届五次2023.4.281《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
　　　2《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
　　　3《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
　　　4《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
　　　5《关于公司2023年第一季度报告的议案》
　　　6《关于公司2023年度申请银行综合授信及办理相关担保的 议案》
　　　7《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》
　　　8《关于公司2022年度审计报告及财务报表的议案》
　　　9《关于续聘公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
　　　10《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
　　　11《关于会计政策变更的议案》
　　　12《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　　13《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
　　　1《关于全资子公司昆山天洋光伏支付现金购买施科特 100% 股权的议案》
　　　2　
　　　3《关于施科特光电<审计报告>和<评估报告>的议案》
5四届七次2023.5.181《关于控股子公司信泰永合吸收合并其全资子公司烟台泰盛 的议案》
　　　2《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6四届八次2023.8.41《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
7四届九次2023.8.111《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8四届十次2023.8.301《关于公司 2023年半年度报告及其摘要的议案》
　　　2《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》
9四届十一次2023.10.271《关于公司 2023年第三季度报告的议案》
　　　2《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　　3《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--监事会议 事规则〉的议案》
10四届十二次2023．11.291《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司会计师事 务所选聘制度〉的议案》
　　　2《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》
11四届十三次2023.12.211《关于公司支付现金购买德法瑞 20.22%股权的议案》
　　　2《关于公司签署<江苏德法瑞新材料科技有限公司股权转让 协议书>的议案》
　　　3《关于<江苏德法瑞新材料科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告>的议案》
二、监事会对公司 2023年度有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：2023年度，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违法法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况
2023年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（三）公司对外担保及股权、资产置换情况
2023年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司生产经营情况
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

本议案已经公司第四届监事会第十五次会议决议通过，现提请本次股东大会股东审议。



天洋新材（上海）科技股份有限公司
监 事 会
2024年05月24日
















议案三
关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
2023年度，公司独立董事按照《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规的要求，依法履行职责，发挥了独立董事的独立作用。现公司董事会拟对独立董事提交的 2023年度述职报告进行审议。

《董事会独立董事 2023年度述职报告》已于 2024年 4月 30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露，请各位股东查阅。


本议案已经公司第四届董事会第十五次会议决议通过，现提请本次股东大会股东审议。



天洋新材（上海）科技股份有限公司
董 事 会
2024年05月24日












议案四
关于公司2023年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”或“公司”）2023年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。

根据公司及子公司昆山天洋新材料有限公司（以下简称“昆山天洋”）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）、江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）、南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）、烟台信友新材料有限公司（以下简称“信友新材”）、海安天洋新材料科技有限公司（以下简称“海安天洋”）、昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）、南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称“南通天洋光伏”）、信泰永合（烟台）新材料有限公司（以下简称“信泰永合”）经审计的 2023年财务报表，公司 2023年度财务决算情况如下： （未完）
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